Справа №760/6302/25
1-кс/760/3995/25
19 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42025110000000026 від 21.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000026 внесеному в ЄРДР 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Так, посадові особи украі?нських компаніи? переслідуючи корисливии? мотив, з метою завдання шкоди Украі?ни, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов'язаними із підсанкціи?ними особами та державним сектором економіки держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 17.06.2022 здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з придбання амонію нітрату, амонію сульфату, вапняково-аміачної селітри, рідких азотних добрив (КАС-32) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті чого завищили податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі 108 357,5 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що проведені з 28.12.2021 по 20.02.2022 господарські операції з реалізації природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до отримання від'ємного фінансового результату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 454 541 415,5 грн (31 234 515,98 м3*44 647,45) - 940 000 075), який ймовірно було включено до вартості реалізованої хімічної продукції (добрив).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний керівник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 створив стійку ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систем оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).
Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), це компанії кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 . Вказані компанії займаються закупівлею та продажем природного газу.
Контрагентами компаній ОСОБА_5 є наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі ОСОБА_5 , якого прямо пов'язують з Російською Федарацією.
Так, проаналізувавши на даному етапі результати проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у кримінальному провадженні, встановлено, що внаслідок не проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, - унеможливлюється притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в інкримінованих їм злочинах та на даній стадії стверджувати про вчинення останніми кримінально-караного діяння, буде вважатися припущенням, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування.
Саме тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо наявності банківських рахунків українських компаній та службових осіб, щодо яких проводиться розслідування. Метою отримання вказаної інформації є виявлення ланцюгу перерахування коштів отриманих внаслідок господарської діяльності з компаніями пов'язаними із підсанкціи?ними особами та державним сектором економіки держави-агресора. Разом з тим, отримання вказаної інформації сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванні та прийнятті законного рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення винних осіб.
Отже, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 21.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов'язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв'язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42025110000000026 прокурору Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
-документів щодо наявності УСІХ банківських рахунків відкритих на ім'я наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
-документів щодо наявності УСІХ банківських рахунків відкритих на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_27 із зазначенням, зокрема, але не виключно, номеру рахунку, назви банку, дати відкриття та дати закриття, код валюти та назву валюти;
-про розрахунки наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів;
-документів про розрахунки наступних фізичних осіб ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_27 з іншими юридичними/фізичними особами, а саме всю наявну інформацію, в тому числі, але не виключно детальну розшифровку усіх платежів, включаючи дату, час проведення операцій, суми, дані про платника та отримувача, осіб, які діяли в їх інтересах, а також призначення платежів.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1