пр. № 1-кс/759/1650/25
ун. № 759/5681/25
21 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000654 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000654 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Житлово-комунально-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: директор підприємства - ОСОБА_4 , інженер - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками - ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають на меті здійснити привласнення бюджетних коштів під час проведення тендеру «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області».
Таким чином встановлено, що 24.09.2024 року ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області» на загальну суму 15 514 070,24 грн. По вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується завершити виконання даних робіт до 31.12.2024 року.
Згідно «Додатку 2» до Тендерної документації наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», під час робіт заплановано використання 3 874,36 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» та 3 419,86 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм».
Згідно розділу ІІІ, підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» у кількості 3 874,36 м, за ціною 993,87. за 1 метр, на загальну суму 3 850 610,17 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Також згідно розділу ІІІ, підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» у кількості 3 419,86 м, за ціною 1?064,26 грн. за 1 метр, на загальну суму 3 639 620,20 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Крім того додатково встановлено, що роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту вказаного тендеру буде здійснювати ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ).
В подальшому, згідно отриманої інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлено, що в період вересня-жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 200х11,9 мм» та «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Аналізом вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D=200х11,9 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кількості 3 199,99 м, на загальну суму 1 806 400,87 грн., по ціні 497,28 грн. за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Також, згідно аналізу вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кількості 3 859, 99 м, на загальну суму 1 514 504,73 грн., по ціні 318,54 грн. за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Слід зазначити, що «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» не відповідає вимогам «Додатку 2» до Тендерної документації наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», та за своєю ціною в рази дешевша від ціни на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм».
Поряд з цим встановлено, що Замовник при визначені очікуваної вартості використовує в роботі, зокрема рекомендації «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 року № 275 (примірна методика) та листа Мінекономрозвитку від 20.08.2019 року № 3301-04/34980-06 «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі». Так, у вказаному листі зазначається: «одним із принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», є максимальна економія і ефективність». Крім цього у рекомендаціях з «Примірної методики» також зазначено, що «Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг здійснюється методом порівняння ринкових цін». До методів, що рекомендуються для отримання інформації про ціну товарів та послуг відносять: здійснити пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну; направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.
В подальшому проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» встановлено наступне:
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ціна за 1 м становить 714,07 грн.;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ціна за 1 м становить 895 грн.;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ціна за 1 м становить 1085,64 грн.
Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (714,07 + 895 +1085,64)/3 = 898,23 грн.
В подальшому проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» встановлено наступне:
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ціна за 1 м становить 760 грн.;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ціна за 1 м становить 948 грн.;
-згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ціна за 1 м становить 1155,48 грн.
Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (760 + 948 +1155,48)/3 = 954,49 грн.
Також, слідчим направлено запит в порядку ст.. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій документів, на що отримано відповідь та зазначено, що документи будуть наданні в порядку тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.
Саме тому органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000654 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000654 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих кримінальному провадженні № 12024110000000654 на тимчасовий доступ до речей та документів (з метою вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- договір підряду, укладеного між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди, додатки до договору (специфікація, дефектний акт, договірна ціна з розрахунками, локальний кошторис, графік виконання, підсумкова відомість ресурсів тощо);
- завдання на проектування, ескізні та робочі проекти, техніко-економічні обґрунтування, проектна документація на виконання укладеного договору підряду з усіма додатками та змінами в повному обсязі по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- видаткові накладні чи інші документи, надані підрядником, які б підтверджувалися фактичні витрати (вартість) на придбані ним матеріали по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- видаткові накладні, комерційні пропозиції, рахунки та інші документи, які підтверджують фактичні витрати на придбання матеріалів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо договорів укладених з ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи, що підверджують проведення техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін на матеріали; матеріали техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін на матеріали (матеріали проведеного аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів (товарів), яка склалася на момент розроблення тендерної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі яких замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси на етапі підготовки тендерної документації з відповідною очікуваною вартістю тендерної закупівлі); службова записка про затвердження (погодження) результатів проведеного техніко-економічного обґрунтування (моніторингу) ринкових цін;
- виконавчі схеми та інша виконавча документація;
- акти на закриття прихованих робіт по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фотофіксація об'єктів реставрації/капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рахунки на суму попередньої оплати по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- технічні паспорти об'єктів, що є предметом договорів укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківські виписки (платіжні доручення), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору підряду за період з початку дії договору та по його закінчення по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- акти огляду прихованих робіт по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29) по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- загальний журнал робіт при будівництві по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- журнал авторського нагляду на будівництво по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договору підряду, з усіма додатками та змінами в повному обсязі по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались (сертифікати, технічні паспорти тощо);
- документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм», що використовувались (сертифікати, технічні паспорти тощо);
- документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм», що використовувались (сертифікати, технічні паспорти тощо);
- документи, що підтверджують придбання «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм», а саме видаткові накладні, комерційні пропозиції, рахунки та інші документи, які підтверджують придбання, а також банківські виписки (платіжні доручення), у яких відображено перерахування грошових коштів за товар;
- документи, що підтверджують придбання «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм», а саме видаткові накладні, комерційні пропозиції, рахунки та інші документи, які підтверджують придбання, а також банківські виписки (платіжні доручення), у яких відображено перерахування грошових коштів за товар;
- інші документи щодо проведення підрядних робіт та виконання умов по договорам укладеними між ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1