Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/482/2025 Справа № 641/6558/24
21 березня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000310 від 01.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000310 від 01.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи щодо невідомого на ім'я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), який 18.08.2024 шахрайським шляхом під приводом перевізника заволодів її грошовими коштами в сумі 8636 грн., а саме заявниця самостійно перерахувала з власної картки (номер встановлюється) вказану суму на б/к № НОМЕР_2 за поїздку, але поїздка не відбулася, вказані кошти не повернули. ЖЄО №13047. Під час досудового розслідування 05.09.2024 зв'язавшись із заявницею через мобільний додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що перебуває у Німеччині, та повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання пояснила, що 18.08.2024 шукала перевізника з Польщі в Німеччину, знайшла контакт менеджера з перевезень на ім'я ОСОБА_6 та у мобільному додатку “Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про поїздку на 31.08.2024, але поїздка не відбулась. Грошові кошти їй не повернули. Після чого з месенджеру «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надіслала копію паспорта громадянина України на її ім'я, копію довідки про реєстрацію місця проживання, квитанцію видану АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказу грошових коштів, загальна сума переказу 8 636 грн. та скріншоти з переписки з «шахраєм» за номером НОМЕР_4 . Вказані документи були оглянуті та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/6558/24 номер провадження № 1-кс/641/1980/2024 від 02.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.10.2024 яким встановлено відсутність руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування було надано доручення та надійшли матеріали його виконання від ДК НПУ про те, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 було виведено а саме: 18.08.2024 о 19:35:39 у сумі 4318 грн на картку № НОМЕР_5 між картками одного клієнта; 19.08.2024 о 12:57:58 у сумі 4318 грн на картку № НОМЕР_5 між картками одного клієнта; 18:08.2024 о 19:47:10 з картки № НОМЕР_5 у сумі 4318 грн на картку № НОМЕР_6 ; 19.08.2024 о 12:59:18 з картки № НОМЕР_5 у сумі 4318 грн на картку № НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/6558/24 номер провадження № 1-кс/641/2273/2024 від 04.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.10.2024 та отримано оптичний носій інформації з написом: вх.-178016117-ВБ, LH 3183 СВ 26144810 D4, єрдр-310». В ході якого встановлено, що 18.08.2024 на поточну банківську картку № НОМЕР_6 (основна картка № НОМЕР_7 ) відбулось зарахування грошових коштів о 19:47:10 у сумі 4 318 грн та 19.08.2024 о 12:59:19 у сумі 4 318 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_8 а саме: 18.08.2024 о 19:57:16 у сумі 4 596,98 грн та 19.08.2024 о 13:07:04 у сумі 4 296,41 грн. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/6558/24 номер провадження № 1-кс/641/234/2025 від 05.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 05.03.2025 згідно якого на банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )?відбулось зарахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_9 : 18.08.2024 о 19:57:25 у сумі 4 574,11 грн; та 19.08.2024 о 13:07:15 у сумі 4 275,03 грн. Після вказаних зарахувань грошові кошти було перераховано:18.08.2024 о 22:19:16 у сумі 7 174 грн на банківську картку № НОМЕР_10 ; та 19.08.2024 о 13:09:30 у сумі 4 275 грн на банківську картку № НОМЕР_11 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000310 від 01.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції
№ 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_10 (на яку 18.08.2024 о 22:19:16 було перераховано грошові кошти у сумі 7 174 грн ), № НОМЕР_11 (на яку 19.08.2024 о 13:09:30 було переказано грошові кошти у сумі 4 275 грн) від ОСОБА_9 , які раніше було отримано від потерпілої ОСОБА_5 , є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) період з 00.00 18.08.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника
даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1