Справа №760/7145/25
1-кс/760/4334/25
21 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025100090000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу врегулювання збитків цивільної відповідальності Департаменту врегулювання збитків у м. Києві та Київській області ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, в умовах воєнного стану, шляхом організації перерахування коштів по неіснуючих страхових випадках, вчинили розкрадання коштів потерпілого - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4082127, 50 гривень.
Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні особи на рахунки яких здійснювалися відрахування по неіснуючих страхових випадках, зокрема: ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , банківські рахунки яких відкрито в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
У зв'язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів та інформації, яка перебуває у володінні вищевказаної банківської установи, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.
Іншим способом, ніж отримати інформацію в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ),юридична адреса АДРЕСА_1 .
Прокурор просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх як у паперовому так і у електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно, клієнтів банку, зокрема: інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 11.07.2022 по 10.03.2025, а також документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з цих рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1