Єдиний унікальний номер 725/1759/25
Номер провадження 1-кс/725/332/25
10.03.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12024262020001300 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 383 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що 22.03.2024 до Чернівецького РУТІ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з серпня 2019 року по липень 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом прохання проводити грошові перекази з подальшим поверненням коштів заволоділа коштами в сумі 1 8883 309 гривень, які ОСОБА_7 особисто добровільно перерахував на надані ОСОБА_6 банківські рахунки, однак в подальшому, остання кошти не повернула.
Встановлено, що до Чернівецького РУП із заявою звернулася ОСОБА_8 про те, що в період часу з листопада 2019 року по липень 2020 року ОСОБА_6 вчинила відносно неї шахрайські дії, спрямовані на протиправне заволодіння її коштами на загальну суму 304 334 гривні.
Крім того, встановлено, що в період часу з 20.08.2020 по 29.03.2021 ОСОБА_6 , будучи ФОП, під приводом отримання матеріальної допомоги по погашенню ніби-то виниклих фінансових зобов'язань її матері ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що повертати грошові кошти не має наміру, заволоділа грошовими коштами останнього.
Також, ОСОБА_10 звернувся із заявою про вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.
В свою чергу в даному об'єднаному провадженні наявний факт звернення ОСОБА_11 , спільно з адвокатами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з заявою про вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.
Також, ОСОБА_5 звернувся із заявою про вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.
Потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вказують, що факт перерахування з належних їм банківських рахунків здійснювалися на рахунок забудовника ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у зв'язку з чим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального ОСОБА_6 та її матері ОСОБА_9 , у тому числі перевірки обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- оригіналів укладених з ОСОБА_9 договорів на придбання майнових прав № 53 від 17.03.2021, № 37 від 02.11.2020, № 86 від 19.08.2021, № 253 від 07.08.2019;
- оригінал укладеного з ОСОБА_14 договору № 89 від 06.09.2021, первинних бухгалтерських документів що стосуються проведення розрахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за укладеними договорами, а саме дані бухгалтерських облікових рахунків № 361 (покупці), № 371 (аванси видані), № 377 (інші дебітори ), № 631 (постачальники), № 681 (аванси отримані), № 685 (інші кредитори), або інших балансових рахунків, на яких обліковуються відомості про розрахунки в розрізі контрагентів ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ;
- інформацію про наявність заборгованості та прострочених зобов'язань ОСОБА_9 та ОСОБА_14 перед наведеними вище контрагентами по укладених договорах, а також інформацію про платежі, які надійшли на виконання зобов'язань ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за укладеними ними договорами від ФОНП ОСОБА_5 за період з 2019 по 2023 роки.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою встановлення всіх фактів шахрайських дій та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.
Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024262020001300 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 190, ч. 2 ст. 383 КК України - у складі старших слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів (в електронній та паперовій формі), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів укладених з ОСОБА_9 договорів на придбання майнових прав № 53 від 17.03.2021, № 37 від 02.11.2020, № 86 від 19.08.2021, № 253 від 07.08.2019;
- оригінал укладеного з ОСОБА_14 договору № 89 від 06.09.2021, первинних бухгалтерських документів що стосуються проведення розрахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за укладеними договорами, а саме дані бухгалтерських облікових рахунків № 361 (покупці), № 371 (аванси видані), № 377 (інші дебітори ), № 631 (постачальники), №681 (аванси отримані), № 685 (інші кредитори), або інших балансових рахунків, на яких обліковуються відомості про розрахунки в розрізі контрагентів ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ;
- інформацію про наявність заборгованості та прострочених зобов'язань ОСОБА_9 та ОСОБА_14 перед наведеними вище контрагентами по укладених договорах, а також інформацію про платежі, які надійшли на виконання зобов'язань ОСОБА_9 та ОСОБА_14 за укладеними ними договорами від ФОНП ОСОБА_5 за період з 2019 по 2023 роки.
Зобов'язати керівника або ж іншу уповноважену особу ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищеописаних документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1