Єдиний унікальний номер 725/1981/25
Номер провадження 1-кс/725/373/25
17.03.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12024262020003463 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході моніторингу системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікатором закуплівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах воєнного стану привласнили та розтратили бюджетні кошти під час проведення Будівництва насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для відведення стічних вод з полігону ТПВ на вул. Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на вул. І.Підкови в м.Чернівці.
У відповідності до звіту про договір про закупівлю, встановлено, що виконавцем робіт під час проведення Будівництва насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для відведення стічних вод з полігону ТПВ на вул. Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на вул. І.Підкови в м.Чернівці є ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок р/р НОМЕР_2 Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для з'ясування обставин чи була наділена ФОП ОСОБА_6 , організаційно-розпорядчими повноваженнями, чи була службовою особою, чи мала на умовах трудових договорів працівників для сприяння її у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2022 рік та перший квартал 2023: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».
Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи, до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували громадяни, які проводили «Будівництво насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для відведення стічних вод з полігону ТПВ на вул. Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на АДРЕСА_2 », у трудових відносинах із останньою.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному проваджені №12024262020003463 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме - старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління ГУПН в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2022 рік, 2023 рік та за три квартали 2024 року, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 реса: АДРЕСА_3 )
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1