Справа № 357/17326/24
1-кп/357/247/25
20.03.2025 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
сторін кримінального провадження:
прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Біла Церква обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110000000031 від 28.11.2024, за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Біла Церква Київської області, громадянина України, із середньою освітою, непрацевлаштованого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
з укладеною 28.11.2024 між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 угодою про визнання винуватості, -
І. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.
Приблизно в травні 2024 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , маючи на меті отримати прибуток від протиправної діяльності із продажу паливо-мастильних матеріалів, отримав доступ до резервуарів складу паливо-мастильних матеріалів та обладнання автозаправних станцій (далі - АЗС), розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:021:1050; Київська область, м. Біла Церква, на перехресті вул. Молодіжна та вул. Заводська, земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:08:002:0027; Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, земельна ділянка з кадастровим номером 3220488300:01:001:0013, без отримання відповідних дозволів та ліцензій на зайняття такою, діяльністю.
Законом України «Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову тa роздрібну торгівлю пальним.
Статтею 15 вищевказаного Закону № 2628-VIII визначено, що суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років.
Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» забороняється приймати нафтопродукти у разі: неналежного оформлення або відсутності ТТН; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості), відсутності копії сертифіката відповідності.
Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.
В порушення вказаного законодавства, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для ведення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів - пального, необхідна державна реєстрація, як суб'єкта господарської діяльності, необхідна наявність відповідних дозволів, ліцензій на таку діяльність, ігноруючи зазначені вимоги законодавства України, діючи умисно, з корисливим мотивом, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не зареєструвавшись як суб'єкт господарської діяльності та не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами - пальним, в кінці травня 2024 року, точний час досудовим слідством не встановлений, здійснив незаконне придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального, шляхом його придбання у невстановлених осіб без відповідних супровідних документів про походження та якість продукції, за власні готівкові кошти, з метою подальшого їх незаконного збуту, та помістив його на зберігання до раніше підготовлених резервуарів, підключених до АЗС, призначених для прийому, зберігання та відпуску паливо-мастильних матеріалів, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:021:1050; Київська область, м, Біла Церква, на перехресті вул. Молодіжна та вул. Заводська, земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:08:002:0027; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, земельна ділянка з кадастровим номером 3220488300:0:001:0013.
У подальшому, ОСОБА_4 , у період з травня 2024 року по 24 липня 2024 року (дата припинення незаконної діяльності детективами ТУ БЕБ у Київській області) здійснив незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального, на підконтрольних йому АЗС за вищевказаними адресами, за готівкові кошти без використання програмного касового апарату (РPO), залучивши до своєї діяльності найманих працівників, які не були обізнані щодо протиправної діяльності останнього.
Вилучене 24.07.2024 детективами ТУ БЕБ у Київській області пальне у ОСОБА_6 , за адресами: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Таращанська, земельна а ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:021:1050; Київська обл., м.Біла Церква, на перехресті вул.Молодіжна та вул. Заводська, земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:08:002:0027; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, земельна ділянка з кадастровим номером 3220488300:01:001:0013, а саме дизельне паливо у кількості 2 630 літрів та бензин А-95 у кількості 600 літрів, входять до переліку підакцизних товарів, виготовлені кустарним способом шляхом змішування та не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927.
Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч.1 ст.204 КК України, без кваліфікуючих ознак, а саме як незаконне придбання з метою збуту, незаконне зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого пального.
ІІ. Відомості про укладення угоди сторонами кримінального провадження та позиції сторін щодо можливості її затвердження.
28.11.2024 між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено з обвинувальним актом до суду.
У підготовчому судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладені даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості, просив призначити обвинуваченому покарання, визначене угодою сторін кримінального провадження.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, щиро розкаявся, та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, визначене в угоді, підтримавши позицію обвинуваченого.
ІІІ. Мотиви суду щодо затвердження угоди про визнання винуватості та призначення покарання.
Розглядаючи питання в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Частинами 1,2 ст.474 КПК України передбачено, що якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Прокурор має право відкласти направлення до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди.
Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.
Згідно з п.1 ч. 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією).
Відповідно до п.п.1-6 ч.7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє у затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону.
У зв'язку з наведеним, суд має підстави розглянути дане провадження відповідно до положень ст.473 КПК України.
Так, згідно з умовами угоди про визнання винуватості обвинувачений зобов'язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі пред'явленого обвинувачення у судовому провадженні.
Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_4 буде призначено покарання за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі шести тисяч чотириста сімдесят одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 110 007 (сто десять тисяч сім) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Суд, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При цьому, судом з'ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винними, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 ч.4 п.1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 ч.2 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.
При призначенні покарання обвинуваченому, суд у відповідності до ст. ст. 65-67 КК України враховує ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 скоїв умисне кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, має постійне місце проживання, характеристика за місцем проживання відсутня, непрацевлаштований, раніше не судимий. Згідно з медичною довідкою КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 4» № 1537 від 25.11.2024 обвинувачений отримує медичну допомогу у лікаря-нарколога з приводу синдрому залежності від алкоголю, медичну допомогу у лікаря-психіатра не отримує.
До обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Оскільки умови угоди про визнання винуватості, їх форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, дії обвинуваченого ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, незаконне зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого пального, що згідно з положеннями ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину, враховуючи дані про особу винного, його відношення до вчиненого, приймаючи до уваги наявність пом'якшуючої та відсутність обтяжуючих покарання обставин, відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена у даному провадженні, а оскільки інкримінованим ОСОБА_4 кримінальним правопорушенням шкоду завдано лише суспільним інтересам, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди, і призначення ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі шести тисяч чотириста сімдесят одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 110 007 (сто десять тисяч сім) грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Суд дійшов висновку, що призначення такого покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, таке покарання повністю досягне мети його призначення та призведе до позитивних змін в особистості обвинуваченого, які створять у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.
IV. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку.
Судом встановлено, що у цьому кримінальному провадженні щодо обвинуваченого запобіжний захід не застосовувався.
Цивільний позов не заявлено.
Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
В порядку ст.174 КПК України арешти майна, накладені ухвалами слідчих суддів Солом'янського районного суду м. Києва від 09.08.2024, 12.08.2024, підлягають скасуванню.
Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Враховуючи, що процесуальні витрати, які складаються з витрат на проведення судової експертизи (висновок експерта № 6766) у сумі 43 922,24 грн (сорок три тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 24 копійки) документально підтверджені, тому вказані витрати підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
На підставі викладеного та керуючись ст.204 КК України, ст.ст.314, 374-376, 469, 472-475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду від 28.11.2024 по розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 72024110000000031 від 28.11.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 .
Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч чотириста сімдесят одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 110 007 (сто десять тисяч сім) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого палива.
Речові докази:
?чорнові записи в кількості 9 (дев'яти) штук, на яких здійснено запис кульковою ручкою та ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним на ТОВ «Київ пром-груп», код ДРПОУ 41614288 на 1 арк. (копія), блокнот з чорновими записами ,які здійснені кульковою ручкою, протокол вимірювання параметрів горизонтального резервуара на 2 арк. з додатком: резервуар № 1064 на 1 арк., предмети, ззовні схожі на грошові кошти ,купюрами 1000 грн в кількості 4 шт. з серійними номерами: БН8734435, ЕА3541914, АЛ7973317, БЛ9150744, купюри по 200 грн в кількості 2 шт. з серійними номерами: ЕА8486994 ,ПГ0277538, купюри по 20 грн в кількості 2 шт. з серійними номерами: ЕЕ3585002, ЕЗ0562377, чорнові записи; грошові кошти, зовні схожі національну валюту України номіналом 1000 грн - 1 шт., 500 грн - 8 шт., 200 грн - 15 шт., блокнот сірого кольору з чорновими записами, блокнот коричневого кольору з чорновими записами, грошові кошти 7 850 грн; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, реєстраційний номер 10300314201900598, які згідно з постановами про визнання речовими доказами від 25.07.2024 зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_4 ;
?колонку з написом «ДП», колонку з написом «А-95», стелу, колонку сірого кольору з написом «A-95 premium»; насос марки «REWOLT» Disel Transfer Pump, SL001-220V темного кольору з фільтрами очистки та пістолетом для заправки зі шлангом чорного кольору; електричний насос з фільтром та шлангами для наливу палива; електричне табло з цінами на пальне; порожні ємності об'ємом 200 л. у кількості 2 шт.; порожні ємності об'ємом 60 л. у кількості 6 шт.; насос для перекачування рідини зі шлангами до нього ,який знаходиться у металевій коробці, які згідно з постановами про визнання речовими доказами від 25.07.2024 та актами приймання-передачі від 24.07.2024 зберігаються у ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» - повернути ОСОБА_4 ;
?резервуар № 239 Р-6 453 М3, резервуар (без маркування), бочку білого кольору ємкістю 500 л. серійний номер № 3088, ємкості 1000 л. для зберігання палива (пластикові) жовтого кольору, які знаходиться в металевому контейнері кожна в кількості 2 шт., дві ємності об'ємом 1000 л., ПРК для наливу палива марки А 95, що під'єднана до ємності 4, 150 м3, які згідно з постановами про визнання речовими доказами від 25.07.2024 та актами приймання-передачі від 24.07.2024 зберігаються у ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» - повернути ОСОБА_4 ;
?рідини, які перебували всередині резервуарів та за характеристиками ззовні схожі на бензин та дизельне паливо, а саме: 2040 л. - ДП та 300-350 л. бензин А95; рідину схожу на бензин A-95 в кількості приблизно до 200 л.; рідину, схожу на дизельне паливо, в кількості до 200 л., рідину, схожу на дизельне паливо, в кількості до 200 л., залишки палива 190 л., які згідно з постановами про визнання речовими доказами від 25.07.2024 та актами приймання-передачі від 24.07.2024 зберігаються у ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» - знищити;
?зразок для експертних досліджень з рідиною 1 л. (заповненні на 80-90 %), ззовні схожою на бензин АІ-95 опечатано биркою № D13654353 та дизельне паливо 1 л. (заповненні на 80-90 %) опечатано биркою № D13654343; зразок з рідиною 1 л. (заповненні на 80-90 %) ззовні схожою на бензин АІ-95 опечатано биркою та дизельне паливо 1 л. (заповненні на 80-90 %) опечатано биркою; зразки палива, які відібрані у три пляшки об'ємом 1 л., приблизно по 900 мл. в кожній палива, які згідно з постановами про визнання речовими доказами від 25.07.2024 зберігаються при матеріалах кримінального провадження - знищити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , витрати за проведення експертизи у сумі 43 922,24 грн (сорок три тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 24 копійки) на користь держави.
Скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва від 09.08.2024 (ЄУНСС № 760/17442/24, провадження № 1-кс/760/7554/24).
Скасувати арешт, накладний ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва від 12.08.2024 (ЄУНСС № 760/17450/24, провадження № 1-кс/760/7561/24).
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку:
- обвинуваченим, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Суддя: ОСОБА_1