Іменем України
Справа № 285/1395/25
провадження № 1-кс/0285/446/25
20 березня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора відділення поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065530000089 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - матеріали ЄРДР), , -
Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01.12.2023 по 00 год. 18.03.2025.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 звернулась до органів місцевого самоврядування з метою реєстрації місця проживання в зоні радіоактивного забруднення на території Житомирської області, фактично там не проживала, однак отримувала підвищену виплату до пенсії особою, яка проживає у вищезазначеній зоні, внаслідок чого, шляхом обману заволоділа грошовими коштами та спричинила матеріального збитку державі, сума якого наразі встановлюється.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що на протязі приблизного періоду в 14 місяців отримувала щомісячно доплату з пенсією в розмірі 5065 грн. Та вказані кошти отримувала на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного встановлення підтвердження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору відділення поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,
тимчасовий доступ до інформації, а саме:
інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01.12.2023 по 00 год. 18.03.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,
яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 20.04.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1