Справа № 761/7165/25
Провадження № 1-кс/761/5356/2025
13 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100003258 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12024100100003258 від 08.08.2024, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені при проведенні реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100003258 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 підробили протокол загальних зборів товариства, щодо визначення складу його учасників та розподілу часток у статутному капіталі.
Згідно фактів викладених у заяві встановлено, що у жовтні 2015 року між учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами України - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла домовленість щодо переуступки часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь останніх.
Так, 21 жовтня 2015 року відповідно до своєї заяви, адресованої Загальним зборам товариства, ОСОБА_7 заявив про свій вихід зі складу учасників товариства за власним бажанням. Належні йому 60% частки у статутному капіталі товариства у розмірі 656,00 грн. в повному обсязі передав (уступив) ОСОБА_5 .
10 листопада 2015 року відповідно до своєї заяви, адресованої Загальним зборам товариства, ОСОБА_8 заявив про те, що належні йому 10% частки у статутному капіталі товариства у розмірі 109,40 грн. в повному обсязі передав (уступив) ОСОБА_6 .
10 листопада 2015 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких складено протокол №2.
Відповідно до вказаного протоколу, на Загальних зборах були присутні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Серед іншого, було вирішено: виключити до складу товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та вивести зі складу товариства ОСОБА_7 та передати його частку в статутному капіталі на підставі його заяви від 21.10.2015 року у розмірі 60% номінальною вартістю 656,00 грн. громадянину України ОСОБА_5 . З належних ОСОБА_8 40% частки у статутному капіталі переуступити громадянці України ОСОБА_6 10% частки у статутному капіталі номінальною вартістю 109 грн., на підставі його заяви від 10.11.2015 року. Перерозподілити частки учасників у статутному капіталі товариства наступним чином:
- Громадянин України ОСОБА_5 - володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 60%, що становить 656,00 грн.;
- Громадянин Йорданії ОСОБА_8 - володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 30%, що становить 329,00 грн.;
- Громадянка України ОСОБА_6 - володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 10%, що становить 109,00 грн.
Обов'язок провести державну реєстрацію Статуту у новій редакції, зміну складу засновників покласти на Директора товариства ОСОБА_8 .
Однак, ОСОБА_8 не виконав покладених на нього обов'язків, державну реєстрацію Статуту у новій редакції, зміну складу засновників відповідно до Протоколу №2 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 листопада 2015 року - не провів, тим самим позбавивши заявника належного йому майна шляхом обману та зловживання довірою.
Водночас, ним було проведено інші реєстраційні дії. З даних про хронологію реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо наступне, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 21.12.2015 16:59:17, Інше. Невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення реєстрації., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 25.12.2015 11:17:37, 10651050002015973, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах). Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 27.02.2018 18:04:07, 10741050003057975, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни статутного або складеного капіталу., ОСОБА_11 , Приватний нотаріус ОСОБА_11 .
Відтак, є обґрунтовані підстави вважати, що вказані реєстраційні дії були проведені на підставі офіційних документів, що містять неправдиві відомості.
11.02.2025 з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення що розслідується, у даному кримінальному провадженні, винесено постанову про призначення судової-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вирішення якого поставлено питання дослідження підпису та почерку залишених в заявах, протоколах загальних зборів, внутрішніх наказів, розпорядженнях, довідках та службових записках.
Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998.
Під час досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України. Оригінали вказаних документів можуть бути надані лише на підставі ст. 159 КПК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладені при проведенні реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100003258 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені при проведенні реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал заяви про вихід гр. ОСОБА_7 зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.10.2015;
- оригінал заяви гр. ОСОБА_8 про переуступку частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.11.2015
- оригінал протоколу №2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.11.2015;
- оригіналів заяв, реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригінали наказів, заяв про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналів протоколів засідань загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригінали статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригінали довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на представлення інтересів;
- рішення, прийняті за час діяльності з 21.10.2015 року по 08.08.2024 року;
- заяви та реєстраційні картки щодо зміни засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: