Справа № 761/8425/25
Провадження № 1-кс/761/6200/2025
13 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 42025110000000033 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 42025110000000033 від 30.01.2025 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000033 від 30.01.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням веб-порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , дата реєстрації - 12.02.2024) 25.09.2024 укладено договір про закупівлю згідно процедури закупівлі ідентифікатор процедур ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно вказаного договору Постачальник бере на себе зобов'язання поставити товар - пристрій для реабілітації нижніх кінцівок, медичного тренажера у кількості 9 штук загальною вартістю 12 868 231,95 грн, а покупець здійснює оплату товару за фактом його постачання.
При цьому строк поставки визначено впродовж 20 днів із дня заявки замовника, але не пізніше 10.12.2024.
Згідно п. 7.4 Договору Покупець ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) має право в односторонньому порядку розірвати договір, вимагати від постачальника належного виконання обов'язків, зменшувати суму оплати товару на суму штрафних санкцій.
Також вказаним договором передбачено, що у разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов'язань Постачальник сплачує штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожен день затримки (станом на грудень 2024 року вказана сума становить 13,5 %). Розділом 9 Договору визначено обставини непереборної сили, за яких сторони звільняються від відповідальності (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна).
Додатковою угодою № 1 від 12.12.2024 (тобто через два дні після закінчення визначеного договором строку поставки) на підставі листа Постачальника, що надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 12.12.2024, строк поставки продовжено до 27.12.2024. Причиною затримки є непоставка товару виробником медичного товару через глобальну економічну ситуацію та ланцюг поставок.
Додатковою угодою № 2 від 20.12.2024 передбачено строк поставки не пізніше 10.03.2025, а також 100 % передоплату до 31.12.2024, тобто до поставки товару.
Оплату товару у розмірі 12 868 231,95 грн здійснено 20.12.2024 згідно відомостей веб-порталу використання публічних коштів Spending.
Вказане може свідчити про зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення вказаної закупівлі.
Скеровано запит 05.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК України, з приводу надання належним чином завірених копій документів, які стосуються укладеного договору № 06/09 про закупівлю товарів за державні кошти від 25.09.2024.
До Київської обласної прокуратури 17.02.2025 надійшла відповідь на вказаний запит, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть необхідні органу досудового розслідування документи виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та проведення всіх необхідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхіність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору № 06/09 від 25.09.2024 про закупівлю товарів за державні кошти, по об'єкту «ДК 021:2015 - 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Пристрій для реабілітації нижніх кінцівок, медичний тренажер)», додаткових угод до вказаного договору, а також копії усіх документів, які стали підставою укладення договору та додаткових угод (акти приймання-передачі об'єкту, фінансова, бухгалтерська документація, тощо); оригіналів листування із «Motec Medical» щодо попередніх домовленостей про вартість пристрою для реабілітації нижніх кінцівок, медичного тренажера, можливість виробником поставити товар у кількості та строки визначені у вищевказаному договорів; оригіналів договору та додаткових угод із виробником («Motec Medical») про поставку товару, визначеного у договорі, а також інформацію про здійснені оплати за вказаним договором, авансові платежі тощо; копій виконаних договорів про поставку аналогічного товару вказаним виробником (за 2024 рік); копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії функціональних обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів на яких містяться зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконаних у 2024 році, не менше 20 документів.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій витребуваних документів.
Позаяк цього слідчий суддя доходить висновку щодо відмови в задоволенні клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до оригіналів документів на яких містяться зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконаних у 2024 році, не менше 20 документів, оскільки слідчим жодним чином не обґрунтовано необхідність отримання таких доказів.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 42025110000000033 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договору № 06/09 від 25.09.2024 про закупівлю товарів за державні кошти, по об'єкту «ДК 021:2015 - 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Пристрій для реабілітації нижніх кінцівок, медичний тренажер)», додаткових угод до вказаного договору, а також копії усіх документів, які стали підставою укладення договору та додаткових угод (акти приймання-передачі об'єкту, фінансова, бухгалтерська документація, тощо);
- копії листування із «Motec Medical» щодо попередніх домовленостей про вартість пристрою для реабілітації нижніх кінцівок, медичного тренажера, можливість виробником поставити товар у кількості та строки визначені у вищевказаному договорів;
- копію договору та додаткових угод із виробником («Motec Medical») про поставку товару, визначеного у договорі, а також інформацію про здійснені оплати за вказаним договором, авансові платежі тощо;
- копій виконаних договорів про поставку аналогічного товару вказаним виробником (за 2024 рік);
- копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії функціональних обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В решті вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: