Справа № 471/302/25
Провадження №1-кс/471/93/25
"19" березня 2025 р. селище Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,
17 березня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025152170000036 від 04.02.2025. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 04.02.2025 вона перейшла за фішинговим посиланням про оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела свій мобільний телефон, після чого отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підвищення кредитного ліміту на її банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому невідома особа умисно, таємно, шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з вищевказаної картки на невідомий рахунок 2 транзакціями (12400 грн. та 3100 грн.), чим спричинила заявниці матеріальний збиток.
Встановлено, що в ОСОБА_6 відкрито банківський рахунок в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та картку № НОМЕР_1 .
04.02.2025 року потерпілій ОСОБА_6 прийшло сповіщення близько 14:00 год. до застосунку «Viber» про оновлення застосунку, після чого, перейшовши за посиланням, застосунок «Viber» перестав працювати, після чого потерпілій ОСОБА_7 потрібно зареєструватись заново, ввівши при цьому номер мобільного телефону, що потерпіла ОСОБА_6 і зробила.
В подальшому прийшло сповіщення з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». про факт підвищення кредитного ліміту, після чого відразу почались списання грошових коштів, а саме дві транзакції: перша на суму 12 400 грн., друга - 3 100 грн.. Після отриманих сповіщень від мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", потерпіла ОСОБА_6 намагалась зайти в застосунок, але вхід здійснити не було можливим, з причини "доступ до акаунту тимчасово неможливий", після чого потерпіла ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатись чому не працює застосунок та, отримавши повне пояснення з приводу запитань, завершила розмову. В ході розмови потерпіла ОСОБА_6 хотіла дізнатись як може змінити пароль до застосунку.
Близько 16:30 год. ОСОБА_6 поїхала до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 для уточнення факту списання грошових коштів та неможливості входу в мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У відділенні банку потерпілій ОСОБА_6 надали виписки по банківській карті № НОМЕР_1 та повідомили, що застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківські картки, які відкриті в банкі, а саме «Для виплат» та «Кредитна» скоріше всього заблоковані банком.
В подальшому потерпіла ОСОБА_6 звернулась до Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області для написання заяви, за фактом вчинення кримінального правопорушення.
На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з картки, потерпіла ОСОБА_6 надала співробітникам поліції мобільний телефон для огляду, а також витяг по банківському рахунку.
Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з її банківської карти, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В клопотанні слідчий просить надати слідчим та начальнику СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділень, а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 04.02.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів, посилаючись на те, що вищевказані документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також на неможливість отримати вищезазначені документи в інший спосіб, оскільки вони перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і містять банківську таємницю. Крім того, слідчий з метою збереження інформації, що наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надати строк дії ухвали два місяці.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотаннястаршого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №12025152170000036 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в?Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділень, а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 04.02.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1