Справа №: 630/334/25 Провадження №: 1-кс/630/226/25
Іменем України
14 березня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника (дистанційно) ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 14 березня 2025 року по кримінальному провадженню № 12025221320000082 від 14 лютого 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Молдай Саатлинського району Азербайджан, громадянина України, азербайджанця, з середньотехнічною освітою, одруженого, пенсіонера, який (зі слів) має інвалідність 2-ої групи, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
14 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, віднесеного до категорії тяжких злочинів, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.
14 березня 2025 року о 12-00 год. у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Того ж дня, тобто 14 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування були зібрані ґрунтовні докази, які вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин, та що наявні ризики, передбачені в п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний, знаходячись на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за вчинене, а тим більше виїхати за межі України; може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; підозрюваний може незаконно впливати на свідків; підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане слідчим клопотання підтримав та просив його задовольнити, виходячи з обставин, викладених у такому клопотанні.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 заперечила проти клопотання слідчого і просила в його задоволенні відмовити та застосувати у відношенні підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або визначити заставу у мінімальному розмірі. Захисник зауважила, що до клопотання не додані докази існування ризиків, про які заявив слідчий, тим більше що підозрюваний має сім'ю та постійне місце проживання, в якому проживає багато років, а також він є інвалідом 2-ї групи, що свідчить про його стійкі соціальні зв'язки.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав виступ свого захисника та просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, і пояснив, що багато років проживає з дружиною за однією адресою, у нього є діти, онуки і навіть один правнук, які проживають по сусідству. Також підозрюваний просив взяти до уваги, що він є інвалідом 2-ї групи і потребує періодичного лікування, і що отримує лише пенсію по інвалідності в розмірі 4100,00 грн на місяць. Тому він не має наміру переховуватися і весь час перебувати вдома, та буде з'являтися за викликом, а також готовий здати усі свої паспорти. Щодо обставин свого затримання та повідомленої йому підозри ОСОБА_4 лише пояснив, що не розуміє, як він втрапив у таку халепу і чому так сталося.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані слідчим на обґрунтування клопотання докази, встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221320000082 від 14 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 14 лютого 2025 року, вказано, що 14 лютого 2025 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 щодо вжиття заходів та притягнення до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_9 , який за грошові кошти організовує незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску.
Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_10 від 14 лютого 2025 року, в якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який за грошові кошти організовує незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску.
Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.
Постановою першого заступника керівника Харківської окружної прокуратури від 14 лютого 2025 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 12025221320000082, до складу якої включено прокурора ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших прокурорів.
Постановою начальника СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області від 13 березня 2025 року визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 12025221320000082, до складу якої включено слідчого ОСОБА_6 , якого призначено старшим групи слідчих.
14 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 12025221320000082 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та справляння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів.
У повідомленні про підозру вказано, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію», у зв'язку з якими на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_4 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками для безпечного перетину лінії державного кордону України поза межами пунктів пропуску, вчинене з корисливих мотивів.
Так, на початку лютого 2025 року, більш точний час та місце в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_10 , в ході особистої зустрічі із ОСОБА_10 , запропонував останньому за грошові кошти перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, та повідомив про те, що це перевірений та надійний спосіб, яким він вже тривалий час займається спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України.
26 лютого 2025 року близько 16-10 год. ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, в ході телефонної розмови із ОСОБА_10 , повідомив останньому, що він наразі їде до західної частини України для перевірки маршруту. Так, ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_10 необхідно зібрати групу осіб у складі від п'яти до десяти чоловіків, які так само бажають перетнути державний кордон України. Коштувати послуги ОСОБА_4 будуть для кожного по 7000 доларів США. Також в ході зазначеної телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що ним буде здійснено керівництво їх діями під час перетину державного кордону України повз встановлені пункти пропуску, а також сприяння порадами та вказівками в успішному перетині кордону, а саме ОСОБА_4 разом із зазначеною групою осіб в м. Харкові сідають на потяг та прямують до західної частини України. У потягу ОСОБА_10 та інші особи повинні передати грошові кошти ОСОБА_4 , після чого останній повідомить зупинку на якій необхідно вийти та де вже буде чекати транспорт з водієм який підвезе їх до найближчого місця біля кордону та висадить. На зазначеній місцевості вони повинні пішки перетинати кордон, а співробітники Державної прикордонної служби України будуть обізнані про зазначений перехід та не чинитимуть будь-якого опору.
Таким чином ОСОБА_11 , впевнився в можливості ОСОБА_4 в організації незаконного перетину державного кордону України, керівництві такими діями під час перетину державного кордону України повз встановлені пункти пропуску, а також сприяння порадами та вказівками.
04 березня 2025 року приблизно о 09-30 год., більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 прийшов на зустріч із ОСОБА_4 , яка відбулась на трамвайній зупинці за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 3А. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до розробленої схеми організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повідомив ОСОБА_11 про те, що 7000 доларів США - це вартість виключено перетину державного кордону України, а надалі кожен повинен діяти самостійно. Окрім цього, в ході зазначеної зустрічі ОСОБА_11 , виконуючи попередні домовленості, передав ОСОБА_4 копії паспортів шести чоловіків - громадян України, які будуть перетинати державний кордон України, яких відповідно до вказівки ОСОБА_4 знайшов ОСОБА_11 .
Разом з цим ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_10 разом з іншими шістьма чоловіками через державний кордон України та бажаючи цього, діючи умисно, повідомив останньому поради та вказівки як безперешкодно дістатись до західної частини України та в подальшому до державного кордону України, а саме отримати лікарське направлення на проходження медичного огляду, яке ОСОБА_4 зобов'язався підготувати для кожного учасника групи самостійно.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_4 10 березня 2025 року у мобільному додатку «WhatsApp» надіслав ОСОБА_10 заповнене на ім'я останнього медичне направлення № 6639-1832-2584-5422, відповідно до якого останній у період з 13 березня 2025 року по 13 березня 2026 року направлений на консультацію до лікаря невролога у КНП «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради.
В ході зустрічі, яка відбулась 11 березня 2025 року близько о 14-55 год. біля ресторану «KFC», що розташований за адресою: м. Харків, пр.. Незалежності, 10, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, діючи відповідно до розробленої схеми організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_10 разом з іншими шістьма чоловіками через державний кордон України, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок зазначених осіб, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 14000 гривень для придбання квитків на потяг на нього та інших шести осіб, а також за надання їм лікарських направлень, які зроблять їх проїзд по території України безпечним від мобілізаційних заходів. Окрім цього, в ході зазначеної зустрічі ОСОБА_4 повідомив, що після перетину державного кордону, за додаткову плату він може організувати їх доставлення до відділу місцевої поліції, де їм буде видано відповідну довідку про статус перебування особи у країні та організувати проставлення штампів у закордонному паспорті про в'їзд до іноземної країни. Зазначені послуги будуть коштувати додатково 1100 доларів США з кожної особи.
Наступного дня, 12 березня 2025 року о 19-18 год. в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що він взяв квитки на потяг на 14 березня 2025 року на 14-00 год., проте зустрітися їм необхідно на дві години раніше біля ТЦ «Дитячий світ», маючи при собі грошові кошти на кожного чоловіка з групи, тобто 48600 доларів США, для того, щоб була можливість перевірити їх справжність у відділенні банку. В той час, група, яка повинна незаконно перетинати державний кордон України, повинна зустрітися на площі південного вокзалу м. Харкова, на площі Привокзальній, 1, о 13-30 год.
14 березня 2025 року близько о 12-00 год. ОСОБА_10 , виконуючи попередні домовленості зустрівся з ОСОБА_4 та перебуваючи біля приміщення відділення банку «COMINBANK», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 20, передав йому грошові кошти у сумі 48600 доларів США, за незаконне переправлення ОСОБА_10 разом з іншими шістьма чоловіками через державний кордон України.
Таким чином ОСОБА_4 вчинив умисні дії з метою збагачення, які вважав за доцільне, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприяння вчинення порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_10 разом з іншими шістьма чоловіками через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження № 12025221320000082, а саме:
• заявою ОСОБА_10 від 14 лютого 2025 року, в якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який за грошові кошти організовує незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску;
• протоколом від 14 лютого 2025 року допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що на початку лютого 2025 року він через свого знайомого на ім'я ОСОБА_12 познайомився із ОСОБА_4 і що між ними відбулась розмова, в якій ОСОБА_4 повідомив, що має особисті зв'язку серед працівників Державної прикордонної служби України, і за грошові кошти організовує для чоловіків мобілізаційного віку перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, і запропонував ОСОБА_10 допомогти з перетином державного кордону, бо він займається цією діяльністю спільно з працівниками Державної прикордонної служби України;
• протоколом від 26 лютого 2025 року додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що 26 лютого 2025 року він мав зустріч зі своїм знайомим на ім'я ОСОБА_12 , який в розмові переконував, що для перетину державного кордону України ОСОБА_4 підготує необхідні медичні документи та буде займатися загальною організацією процедури перетину кордону. В той же день у ОСОБА_10 відбулась зустріч з ОСОБА_4 , і той повідомив, наразі вирушає до західної частини України, аби перевірити марш тур, і що тим часом необхідно підшукати групу осіб від п'яти до десяти осіб, які також бажають виїхати за кордон, і що його послуги коштуватимуть для кожного бажаючого 7000 доларів США. Також свідком ОСОБА_10 пояснив, що в розмові ОСОБА_4 розповів, що він разом з тими, хто бажає виїхати за кордон, вирушає з м. Харкова на потязі в напрямку західної частини України, де в обумовленому місці чекати транспорт з водієм, який відвезе усіх до місця, де відбуватиметься перетин кордону, і працівники Державної прикордонної служби України будуть про це обізнані і не перешкоджатимуть;
• протоколом від 06 березня 2025 року додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що 03 березня 2025 року він отримав повідомлення на мобільний телефон від ОСОБА_4 , в якому йшла мова про необхідність передання останньому копій документів осіб, які разом зі свідком перетинатимуть кордон. Також свідок пояснив, що зустріч між ним і ОСОБА_4 відбулась 04 березня 2025 року о 09-30 год. неподалік від залізничного вокзалу в м. Харкові, і свідок передав ОСОБА_13 копії документів осіб, які бажають перетнути кордон України разом з ним, а ОСОБА_13 натомість уточнив, що доведе свідка та інших осіб до державного кордону України, де вкаже місце перетину кордону, і що саме така послуга коштує 7000 доларів США з кожного бажаючого. Також ОСОБА_4 наприкінці зустрічі попередив ОСОБА_10 , що при наступній зустрічі він повинен буде передати частину грошових коштів для придбання квитків на потяг для тих осіб, які будуть перетинати кордон України, та виготовлення необхідних медичних документів;
• протоколом від 11 березня 2025 року огляду заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, в якому вказано, що в присутності понятих були оглянуті грошові кошти в загальній сумі 14000,00 гривень в купюрах номіналом по 500 гривень, у кількості 28 штук з такими серійними номерами: ХА7216562, ЄЖ8560686, ГА8282129, ЄЖ5896415, ВЄ7797216, АЗ4886592, ЕЗ7519046, ХБ4656622, БА2683941, ХИ0735096, ЄЗ7369865,АЗ3187063, АЕ7727415, ЄВ6483953, ВЗ1313015, АГ4665174, АВ0898843, АЖ4716623, ВИ9269447, АМ1334697, ВИ6760970, ХБ0636292, ВЗ8787023, АЖ1250138, АА4728283, ХД5833143, АИ3138315, ХА7723775;
• протоколом від 11 березня 2025 року огляду особи, яка проводить контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, в якому вказано, що оперативним співробітником СБУ був оглянутий чоловік на ім'я ОСОБА_10 , і після огляду цьому чоловіку були передані заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в загальній сумі 14000,00 гривень в купюрах номіналом по 500 гривень, у кількості 28 штук з такими серійними номерами: ХА7216562, ЄЖ8560686, ГА8282129, ЄЖ5896415, ВЄ7797216, АЗ4886592, ЕЗ7519046, ХБ4656622, БА2683941, ХИ0735096, ЄЗ7369865,АЗ3187063, АЕ7727415, ЄВ6483953, ВЗ1313015, АГ4665174, АВ0898843, АЖ4716623, ВИ9269447, АМ1334697, ВИ6760970, ХБ0636292, ВЗ8787023, АЖ1250138, АА4728283, ХД5833143, АИ3138315, ХА7723775; які ОСОБА_10 отримав з метою документального фіксування протиправної діяльності ОСОБА_4 ;
• протоколом від 11 березня 2025 року додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що 10 березня 2025 року він отримав на номер мобільного телефону медичне направлення на своєї ім'я до лікаря-невролога, і що 11 березня 2025 року у нього відбулась зустріч з ОСОБА_4 у ресторані «KFC» на пр. Незалежності в м. Харкові, де він передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 14000,00 гривень для придбання квитків на потяг, і далі в розмові ОСОБА_13 вказав, що при наступній зустрічі ОСОБА_14 повинен буде передати йому грошові кошти з розрахунку по 7000 доларів США за кожного, хто разом з ним буде перетинати кордон. Також ОСОБА_10 пояснив, що 12 березня 2025 року від ОСОБА_4 зателефонував йому та повідомив, що придбав для усієї групи осіб, в тому числі і для ОСОБА_10 , квитки на потяг, який вирушає 14 березня 2025 року о 14-00 год., і що з ним необхідно буде зустрітися 14 березня 2025 року о 12-00 год. для перевірки у Банку справжності грошових коштів, а іншим чоловікам необхідно приїжджати одразу на вокзал;
• протоколом від 14 березня 2025 року огляду заздалегідь ідентифікованих імітаційних засобів - грошових купюр, в якому вказано, що були оглянуті в присутності понятих грошові купюри номіналом по 100 доларів США мають єдиний серійний номер LG04727792, які були виготовлені в загальній сумі 48600 доларів США, і використовуються для проведення контролю за вчинення злочину та документування злочинної діяльності ОСОБА_4 ;
• протоколом від 14 березня 2025 року про затримання ОСОБА_4 14 березня 2025 року об 12-00 год. в м. Харків на вул. Григорія Сковороди, 20, поряд з входом до відділення «Comin Bank», у якого під час особистого обшуку працівниками поліції виявлено і вилучено наступне майно: мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_1 /0,1 з номером телефону: НОМЕР_2 (має пошкодження скла); мобільний телефон Apple iPhone imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 , з номером телефону: НОМЕР_5 ; грошові кошти на загальну суму 4185 Євро: номіналом 5 Євро: ND2117663854 (1 одна купюра); номіналом 10 Євро: RB0939648785, WA7232210074, RB3098639912 (3 купюри); номіналом 20 Євро: UB8426616275, WM672768025, UF1813950016, UE1239034949, US1122125619, UB2728772003, RB2372470178, EN1169486799, RB1047088751, RR1863465505 (10 купюр); номіналом 50 Євро: VA3110546459, UA4865649123, EC4089719249, RE7087286747, RE7037291963, UA2857605357, PB274904458, WA1670632372, UB6341091959, RE2452946483, UC5525173657, RE5666269285, SE41966828638, RA3169676436, UE5074198289, UD9857870442, SE6292353322, RE3618623693, UC4948096528, WB1826277786, SB6650791438, UD3487385439, UC1708536493, VB0955807111, SD6260824199, EC6020807003, VC5537569212, US1903562226,SA6143826461, MD1687078898, SB6363058171, SG5004242135, WB3282551847, RA2313132756, RE3392184296, ZC2155524116, WA3648002149 (37 купюр); номіналом 100 Євро: RB5819164052, EB2604725523, WA2464474852, WA2516616019, WA2766616372, WA2766616579, WA2766616453, WA2766616444, EB1221277248, WA2766616588, WA2516616028, EB1221277239, EB1221277221, EBEB1221277725, EB1221277383, EB1221277842, EB1221277851, EA7396514029, WA2464474951, WA2464474933, EA929665094 (21 купюра); грошові кошти на загальну суму 5052 гривні: номіналом 2 гривні: РЄ6394657 (1 купюра); номіналом 20 гривень: ЮБ9593671, ДН1352790, АМ8374043, АР9324798, ЄБ9176084, ДН3389359, ГК0928812, ВТ1362042, ЄВ3586765, ЕГ3929314 (10 купюр); номіналом 50 гривень: АТ9623690, ЕГ0677719, ЕД5066352, ЕБ9472348, ЕВ8126192, АД6339833, АГ4848391 (7 купюр); номіналом 100 гривень: АБ0856350, ЕА6337201, ЗА3155596, ЄБ0217522, ЄБ0217523, ЄД5216050, ЯВ7654799, ЗГ7512297, АБ1106941, ЕЕ4115723 (10 купюр); номіналом 200 гривень: ВЖ2264740, ЗГ1613113, КЄ6518114, ЕА6405249, АН5853363 (5 купюр); номіналом 500 гривень: ЕТ2559454, ХБ3360854, ЄЖ8560686, ГА8282129, ЄЖ5896415 (5 купюри); чорнові записи на 7 аркушах; чім картка оператора мобільного зв?язку Київстар; Візитівка «Міжнародні перевезення»;
• протоколом від 14 березня 2025 року огляду відкритої ділянки місцевості за адресою: м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 20, поряд з входом до відділення «Comin Bank», проведеного в період часу з 13-40 год. і до 15-46 год., де поряд з затриманим ОСОБА_4 були виявлені пакет синього кольору, всередині якого знаходиться рюкзак синього кольору, з якого вилучені такі предмети: копії паспортів громадянина України на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; медичне направлення на консультацію до лікаря невролога на ім'я ОСОБА_15 ; сім медичних направлень на консультацію до лікаря невролога на ім'я вказаних вище осіб та на ім'я ОСОБА_10 ; чорнові записи на 45 арк.; мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 ; мобільний телефон Nokia imei: НОМЕР_8 , з номером телефону НОМЕР_9 ; а також пакет чорного кольору, всередині якого виявлені грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 48600 доларів США у вигляді банкнот з тотожним номером LG04727792;
• протоколом від 14 березня 2025 року додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що 14 березня 2025 року о 11-45 год. він зустрівся з ОСОБА_4 на вул. Григорія Сковороди, 2-А, в м. Харкові, який мав з собою пакет синього кольору, з якого дістав і показав медичні направлення на осіб, які планують перетинати кордон, які має намір віддати на залізничному вокзалі, а також повідомив, що необхідно перевірити грошові кошти у банківській установі. Вони вдвох вирушили вулицею Григорія Сковороди і дійшли до відділення Банку «COMINBANK». Перед тим, як увійти до приміщення банківської установи, він, ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 48600 доларів США в якості оплати за перетин державного кордону України ним та іншими особами.
В судовому засідання слідчим суддею також були досліджені копії сторінок паспорту громадянина України НОМЕР_10 , виданого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому є відмітка від 22 березня 1989 року про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Також була досліджена довідка УІАП ГУНП в Харківській області, в якій міститься інформація про засудження ОСОБА_4 вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 25 лютого 2015 року за ч. 3 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 4 роки.
За даними ЄДРСР вирок Дергачівського районного суду Харківської області від 25 лютого 2015 року був ухвалений в справі № 619/6189/13-к, та цим вироком ОСОБА_4 визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, та йому було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки, визначено, що строк відбування покарання обраховується з моменту фактичного затримання засудженого.
Також за даними, які містяться в ЄДРСР, в справі № 619/6189/13-к Апеляційним судом Харківської області 17 серпня 2016 року була постановлена ухвала про залишення без задоволення апеляційної скарги захисника обвинуваченого та про залишення вироку Дергачівського районного суду Харківської області від 25 лютого 2015 року щодо ОСОБА_4 без змін. Отже вирок про засудження ОСОБА_4 до покарання у позбавлення волі на строк 4 роки набрав законної сили 17 серпня 2016 року.
Однак будь-якої інформації про виконання вироку суду та повне відбуття ОСОБА_4 призначеного покарання у позбавлення волі на строк 4 роки під час судового розгляду клопотання слідчому судді сторонами кримінального провадження не представлено. Натомість підозрюваний ОСОБА_4 наголосив в судовому засіданні, що нічого не знає про вирок Дергачівського районного суду Харківської області від 25 лютого 2015 року, і що ніхто його не затримував та ніякого покарання він не відбував.
У такому разі слідчий суддя виходить з того, що наразі є підтвердженим факт засудження підозрюваного за вироком суду, і що за відсутності відповідного судового рішення про звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувачельного вироку немає підстав стверджувати, що судимість погашена.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з обов'язковими додатковими покараннями у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскації майна.
На даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не надає оцінку обставинам, на яких заснована підозра, а лише встановлює те, чи доводять наявні в розпорядженні слідчого і прокурора, здобуті ними докази під час досудового розслідування, обґрунтоване переконання в тому, що особа могла вчинити інкриміноване їй кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом і не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, або до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
При вирішенні питання про доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв'язків в місці проживання. З пояснень підозрюваного, наданих ним в судовому засіданні, випливає, що він має зареєстроване місце проживання, в якому тривалий час проживає зі своєю сім'єю. В той же час у підозрюваного відсутнє постійне місце роботи, з його він лише отримує соціальні виплати по інвалідності. В даному випадку наявність родини не є безумовною ознакою наявності міцних соціальних зв'язків як чинника, здатного запобігти виникненню ризиків, про які слідчий вказав у своєму клопотанні.
Також слідчий суддя бере до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, і що негативні наслідки застосування такого покарання підсилюються безумовним застосуванням конфіскації майна і законодавчими обмеженнями у можливості звільнення від відбування покарання.
Саме від моменту повідомлення про підозру особа притягується до кримінальної відповідальності і отримує інформацію про кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, та його правову кваліфікацію. В свою чергу це дає можливість підозрюваному спрогнозувати негативні для себе наслідки у вигляді певного покарання, яке може бути йому в майбутньому призначене, та його розмір. Від так тяжкість покарання, яке може загрожувати особі, підсилює ризик її втечі і переховування від органу досудового розслідування та суду.
Наведене вище в сукупності може вказувати на наявність вагомого ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - переховування від слідчого і суду, що може перешкодити завершенню досудового розслідування у найкоротші строки. І в даному випадку вік і стан здоров'я підозрюваного не являться перешкодою для зміни місця проживання, та навпаки можуть сприяти у виїзді під час воєнного стану за межі України, оскільки він за віком не підлягає призову по мобілізації під час дії воєнного стану, запровадженого на території України. До того ж, обізнаність підозрюваного, з його слів, що зафіксовано під час досудового розслідування, про способи перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску підсилює ризик можливої втечі за кордон та переховування від органів досудового розслідування.
Керуючись принципом презумпції невинуватості, наразі не вирішується наперед процесуальна перспектива судового розгляду обвинувачення, яке може бути пред'явлено ОСОБА_21 після завершення досудового розслідування, а лише надається аналіз обґрунтованості повідомленої підозри, суспільної небезпеки злочинного діяння, у вчинення якого підозрюється ОСОБА_21 .
З огляду на те, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення і кваліфікація його дій заснована на показаннях свідка ОСОБА_10 , слідчий суддя вважає, що існує великий ризик незаконного впливу на свідка з метою примушування його до дачі неправдивих показань або зміни раніше наданих показань з метою зменшення ступеня відповідальності, адже вирішального значення у встановленні обставин кримінального правопорушення первісно мали та в подальшому під час розгляду обвинувального акту, якщо такий буде складений у відношенні ОСОБА_4 , матимуть саме показання свідка.
Отже слідчий суддя вважає, що існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та він є актуальним, оскільки під незаконним впливом розуміється не тільки активний фізичний вплив, погрози тощо, а також прохання, вмовляння, підкуп тощо.
На переконання слідчого у кримінальному провадженні існує ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає в тому, що підозрюваний може вчинити дії, направлені на знищення, переховування або спотворення речей, які мають значення для кримінального провадження, оскільки ще не віднайдені усі документи, які могли бути підставою для видачі свідку ОСОБА_10 медичного направлення до лікаря-невролога. Однак в судовому засіданні прокурором не доведено належними доказами існування такого ризику, оскільки з поданих слідчим разом з клопотанням письмових документів на обґрунтування повідомленої ОСОБА_4 підозри незрозуміло, які саме документи підозрюваний, окрім копій особистих документів, які він отримав від ОСОБА_10 , планував використати для виготовлення медичних документів.
Вирішуючи питання щодо наявності ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення шляхом підкупу, погроз чи тиску на учасників кримінального провадження, або шляхом інформування сторонніх осіб про хід досудового розслідування, в тому числі для убезпечення їх від притягнення до кримінальної відповідальності як співучасників, слідчий суддя вважає такий ризик існуючим з огляду на те, що підозрюваний неодноразово наголошував свідку про свою співпрацю з працівниками Державної прикордонної служби України у реалізації процедури незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України. Отже, не виключено, що підозрюваний може інформувати осіб, з якими співпрацює, про перебіг досудового розслідування з метою перешкоджання кримінальному провадженню, в якому встановлюються обставини, які пов'язані в першу чергу з особою підозрюваного.
Стосовно ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає обґрунтованим існування такого ризику, не зважаючи на наявність у підозрюваного джерела прибутку - пенсії по інвалідності в розмірі 4100 гривень (з його слів), адже вчинення підозрюваним дій, які органом досудового розслідування кваліфіковані як кримінальне правопорушення, вчинялись з метою отримання особистого збагачення. Отже не виключено, що підозрюваний може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов'язані з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненні порадами та вказівками.
У визначенні існування такого ризику слідчий суддя виходив також з того, що він може підсилитися уразі здобуття органом досудового розслідування відомостей про ухилення ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Дергачівського районного суду Харківської області від 25 лютого 2015 року.
Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя вважає підтвердженим наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; та вчиняти інші тотожні кримінальні правопорушення.
Також суд бере до уваги відомості про вік і стан здоров'я підозрюваного, але вважає, що такі ді про особу підозрюваного не знижують наявні ризики, оскільки не були тими чинниками, які могли б застерегти підозрюваного від вчинення дій, які розцінені органом досудового розслідування як такі, що містять в собі ознаки тяжкого кримінального правопорушення.
За таких обставин, застосування до підозрюваного на даний час більш м'якого запобіжного заходу є неможливим, а тому до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою запобігання існуючим ризикам.
Метою тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 poкy, п.32.SeriesA,№ 182 та «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, п.55. Series А, №300-А).
При вирішенні питання щодо можливості обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно звернути увагу, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Слідчий суддя також бере до уваги, що інтереси суспільства, яке піддаються негативному впливу від позбавлення майна чи майнових прав, значною мірою переважають інтереси забезпечення права на свободу підозрюваного ОСОБА_4 , незважаючи на існування презумпції невинуватості.
Відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Слідчий у клопотанні просив визначити для ОСОБА_4 заставу у 5000000,00 грн., аргументуючи це тим, що підозрюваний внаслідок вчинення кримінального правопорушення отримав для себе неправомірну вигоду в розмірі 48600 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 14 березня 2025 року складає 2017872 гривні, і що неправомірну вигоду ОСОБА_4 міг отримати постійно в якості оплати за організаціє незаконного перетину державного кордону України особами мобілізаційного віку.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, у таких межах - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи обставини інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, в тому числі факт отримання значної суми грошових коштів, та відомості протоколу затримання, в якому зафіксоване виявлення під час особистого обшуку підозрюваного грошових коштів в сумі 4185 Євро, що вказує на наявність у володінні підозрюваного заощаджень, які відмінні від соціальної пенсії по інвалідності, слідчий суддя вважає за необхідне визначити для нього заставу, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та встановити розмір застави у сумі 1000000 гривень.
Застава у такому розмірі, уразі її внесення підозрюваним чи іншими особами на його прохання, повинна спонукати підозрюваного діяти помірковано і дотримуватися процесуальних обов'язків у такий спосіб, аби це не призводило до прояву ризиків.
Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 182, 194, 615 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 14 березня 2025 року по кримінальному провадженню № 12025221320000082 від 14 лютого 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 - задовольнити.
Застосувати у відношенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» на період досудового розслідування, але не більше 60 (шістдесяти) днів, тобто до 12 травня 2025 року включно.
Встановити для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 1000000 (Один мільйон) грн. 00 коп., які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ України (Реквізити: одержувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк одержувача ДКСУ м. Київ, рахунок UA208201720355299002000006674, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 630/334/25 від 14 березня 2025 року ( ОСОБА_4 ), Люботинський міський суд Харківської області).
В разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця попереднього ув'язнення негайно звільнити ОСОБА_7 з-під варти та повідомити про це суд. З моменту звільнення ОСОБА_7 з під варти у зв'язку з внесенням застави вважати підозрюваного таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
В разі внесення застави згідно ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов'язки:
- з'являтися на виклик до органу досудового розслідування, прокурора або суду, а вразі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;
- не відлучатись із м. Дергачі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими учасниками кримінального провадження;
- здати до органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України.
Роз'яснити заставодавцю, що ОСОБА_22 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, та попередити його про обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також про наслідки невиконання цих обов'язків.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а підозрюваним у цей же строк з дня отримання копії ухвали.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддяОСОБА_1