Справа № 466/2461/25
Провадження № 1-кс/466/818/25
іменем України
19 березня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000159 від 16.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
17.03.2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000159 від 16.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.03.2025 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом додаткового заробітку в месенджері «Telegram», заволоділа її грошовими коштами у розмірі 49544 грн, котрі вона перерахувала 15.03.2025 року зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що 14.03.2025 року їй у «телеграмі» написала жінка, яка була записана як Калина, та запропонувала легко та без зусиль заробити грошові кошти, виконуючи легкі завдання, а саме ставлячи «лайки». Після чого, додала її у телеграм-канал із завданнями по проставці лайків, та викупу товарів, за 1 лайк платили 30 грн, на що вона погодилась. Їй надсилали посилання товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона ставила лайки, за що їй заплатити 280 грн на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого, запропонували виконати ще кілька завдань, чим заробити ще більше грошових коштів. На що вона погодилась, та обрала собі завдання, на купівлю товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додала ще своїх 160 грн, та купила 1 товар, окуляри, за що їй заплатили 578 грн. Після чого, знову ставила лайки чим ще заробила близько 100 грн, та взяла ще одне завдання, та викупила товар на суму 856 грн, за що отримала 1447 грн, після чого знову ставила лайки та взяла ще одне завдання, та викупила товар за 2380 грн, щоб отримати свої кошти їй потрібно було виконати ще одне завдання, а саме викупити товар на суму 12800 грн, тобто потрібно було заплатити 9744 грн, на що вона погодилась та 15.03.2025 року близько 15:36 год., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 надіслала кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, їй сказали що потрібно виконати ще одне завдання на суму 39800 грн, на що вона погодилась та надіслала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 двома платежами 20800 грн, а пізніше ще 19000 грн, та адміністратор чату написав, що її кошти заморозились, та вона не правильно зробила замовлення, та потрібно внести 60200, тоді ОСОБА_5 , зрозуміла що її ошукали шахраї та більше не здійснювала переказу коштів.
Тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 10.03.2025 року по час виконання ухвали.
У зв'язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000159 від 16.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 10.03.2025 року по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 10.03.2025 року по час виконання дії ухвали; надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1