Справа №678/1152/24
Провадження №1-кс-678-201/25
19 березня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243300000219 від 09.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
19.03.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
09.07.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12024243300000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.07.2024 року близько 15 год. 12 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 жительці АДРЕСА_3 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом попередження блокування мобільного номера телефону, шляхом введення комбінації цифр НОМЕР_5 та підтвердження операції шляхом введення комбінації цифр з SMS - повідомлення НОМЕР_6 , було змінено номер мобільного телефону ОСОБА_5 без її відома, внаслідок чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківських карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в сумі 74492,97 грн., чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 10.07.2024 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 05.07.2024 року близько 15 год. 12 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_10 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, з мобільним номером телефону НОМЕР_11 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила потерпілій, що закінчився термін дії її мобільної сім-картки та, в подальшому, вона буде заблокована. В подальшому вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що для продовження дії її сім-картки необхідно ввести комбінацію цифр, а саме НОМЕР_12 , що потерпіла і зробила. Тоді ж вказана невідома особа повідомила, що для підтвердження даної операції необхідно ввести код, який надійде SMS повідомленням на її мобільний номер телефону на що потерпіла відповіла, що зрозуміла та завершила розмову, після чого, через декілька хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_10 надійшло SMS повідомлення з кодом НОМЕР_6 , який ОСОБА_5 ввела та побачила, що на екрані телефону з'явилось повідомлення про те, що мобільна мережа недоступна. В подальшому, з 05.07.2024 року по 08.07.2024 року потерпіла очікувала обіцяного вказаною невстановленою особою відновлення номера телефону та протягом вказаного періоду часу номер потерпілої знаходився не в мережі. 08.07.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Деражня, оскільки запідозрила що до неї телефонувала невстановлена особа шахрая, де їй повідомили, що з її банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , було знято грошові кошти на загальну суму 74492,97 грн.
09.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який належить гр. ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому з карткового рахунку гр. ОСОБА_6 05.07.2024 року чотирма платежами, здійснено перекази грошових коштів на невідомі банківські картки, а саме: о 16 год. 43 хв. у сумі 20180 грн. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 44 хв. у сумі 20180 грн. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 46 хв. у сумі 20180 грн. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 47 хв. у сумі 12612,5 грн. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить гр. ОСОБА_6 на невідому банківську кратку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ).
Відомості, що містяться у банківських документах по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_13 на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
У зв'язку з цим, з метою отримання відомостей про руху коштів, на який незаконним шляхом було перераховано належні ОСОБА_5 грошові кошти, отримання доказів зарахування коштів та доказів причетності власника даного рахунку до кримінального правопорушення, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію про банківський (картковий) рахунок на який здійснено переказ грошових коштів потерпілої з банківської картки № НОМЕР_13 належної ОСОБА_6 на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - о 16 год. 43 хв. 05.07.2024 у сумі 20180 грн.; о 16 год. 44 хв. 05.07.2024 у сумі 20180 грн.; о 16 год. 46 хв. 05.07.2024 у сумі 20180 грн.; о 16 год. 47 хв. 05.07.2024 у сумі 12612,50 грн.;
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку вище вказаної невідомої банківської картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
вище вказаної невідомої банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2024 року;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку вище вказаної невідомої банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2024 року;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вище вказаного невідомого банківського карткового рахунку за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вище вказаного невідомого банківського карткового рахунку, з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2024 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1