печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52822/24-к
пр. № 1-кс-3143/25
05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100060002370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), у період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили розтрату коштів Товариства шляхом закупівлі електричної енергії по завищеній вартості, спричинивши збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівлі (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір № 2101000004 про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021 (далі -Договір № 2101000004) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 15 823 597,86 кВт*год за ціною 1,6207600008 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 30 775 505,38 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 30 197 643,20 грн (в тому числі ПДВ 5 032 940,53 грн).
Таким чином, у зв'язку з укладенням між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових угод № № 1-4 до Договору № 2101000004 від 06.01.2021 ціна за 1 кВт*год електричної енергії збільшилася на 24,54 % від ціни, визначеної в укладеному договорі, а саме з 1,6207600008 грн без ПДВ до 2,18537 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівлі (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір № 2012000114 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020 (далі -Договір № 2012000114) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 260 027,88 кВт*год за ціною 1,60960533 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 2 794 744,73 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 2 340 596,55 грн (в тому числі ПДВ 390 099,43 грн).
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між вказаними датами становив:
- між 30.12.2020 та 22.04.2021 - зміна « - 1,46 %»;
- між 22.04.2021 та 28.10.2021 - зміна « 100,43 %»;
- між 28.10.2021 та 14.12.2021 - зміна « 12,47 %»;
- між 14.12.2021 та 30.12.2021 - зміна « - 7,31 %».
Таким чином, у зв'язку з укладенням між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових угод № № 1-4 до Договору № 2012000114 від 30.12.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії збільшилася на 35 % від ціни, визначеної в укладеному договорі, а саме з 1,60960533 грн без ПДВ до 2,16903 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та представник володільця документів не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100060002370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , а також іншому слідчому який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні № 12024100060002370 від 11.10.2024, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? договору № 2012000114 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2012000114 від 30.12.2020 та додаткових угод до нього;
? додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2012000114 від 30.12.2020: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 28.10.2021, № 3 від 14.12.2021, № 4 від 30.12.2021 (із усіма додатками до таких);
? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 2012000114 від 30.12.2020 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу № 2012000114 від 30.12.2020;
? договору № 2101000004 про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до нього;
? додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2101000004 від 06.01.2021: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 07.10.2021, № 3 від 07.12.2021, № 4 від 31.12.2021 (із усіма додатками до таких);
? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 2101000004 від 06.01.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу № 2101000004 від 06.01.2021;
? документів щодо заперечень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії;
? документів щодо організації та проведення Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих торгів з публікацією англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Електрична енергія для філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)» № ІНФОРМАЦІЯ_6 , в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
? документів щодо організації та проведення Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих торгів з публікацією англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Електрична енергія для структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» № ІНФОРМАЦІЯ_4 , в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
? документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 2012000114 від 30.12.2020 та Договору № 2101000004 від 06.01.2021;
? листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № 2012000114 від 30.12.2020 і № 2101000004 від 06.01.2021;
? журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення договорів № 2012000114 від 30.12.2020 та № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до них;
? установчих та реєстраційних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договорів № № 2012000114 від 30.12.2020 і № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до них;
? наказів (розпоряджень) про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов'язків), трудових договорів (контрактів), службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підписувалися договори № 2012000114 від 30.12.2020 та № 2101000004 від 06.01.2021 із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них;
? документів щодо створення та діяльності тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 і № ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесення змін до його складу;
? документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) в період часу з 01.10.2020 по 31.12.2022 службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підписувалися договори № 2012000114 від 30.12.2020 та № 2101000004 від 06.01.2021 із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них;
? документів щодо працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.10.2020 по 31.12.2022 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;
? наказів про призначення на посаду, копій посадових інструкцій (в тому числі положень про сектор, службу, відділ, управління, департамент), документів (у кількості не менше 25 зразків), що містять оригінал підпису: працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які брали участь в укладенні, підписанні та виконанні Договорів № 2012000114 від 30.12.2020 та № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до них (в тому числі візування/підписання договору, додаткових угод чи актів приймання-передачі);
? нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.10.2020 по 31.12.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1