печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9781/25-к
04 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
03.03.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, в обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з лютого по червень 2019 року, ОСОБА_7 , очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких злочинів на території міста Києва, а саме протиправне заволодіння майном юридичних осіб у вигляді житлових квартир розташованих вмісті Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з березня по червень 2019 року, члени злочинної групи, протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) у вигляді квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» у вигляді квартири АДРЕСА_3 , а також паркомісцем (машиномісецем в підземному паркінгу) АДРЕСА_4 .
Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_7 розробив відповідний план злочинних дій, який полягав у наступному: підготувати підроблений пакет документів для їх використання під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 , які належать Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ); підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться прийняти участь під час укладення фіктивного договору купівлі продажу нерухомого майна, відкрити у банківських установах рахунки та в подальшому після надходження грошових коштів їх зняти; після протиправного заволодіння майном, підшукати осіб, які за грошову винагороду погодяться знайти покупця протиправно отриманого нерухомого майна та його продажу; підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться здійснювати показ потенційним покупцям нерухомого майна, представлення інтересів фіктивного власника майна, вжиття заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, супроводження членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, сплати податків за реалізацію нерухомого майна отриманого протиправним шляхом, перерахування та зняття грошових коштів;
-після отримання грошових коштів поділити їх між учасниками організованої групи.
Так, ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та скеровано з обвинувальним актом до суду), будучи організатором та виконавцем злочинної групи, виходячи зі своїх корисливих мотивів, створив та очолив організовану ним злочинну групу, керував процесом вчинення злочинів, у лютому 2019 року, після смерті засновника Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) - ОСОБА_10 , розробив детальний план протиправного заволодіння майном підприємства Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) та ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов'язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень, для досягнення загальної мети; особисто підібрав членів злочинної групи з числа своїх знайомих, враховуючи характер кожного та здатність підкорятися йому; у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримав та організував використання завідомо підроблений пакет документів під час укладення 04.03.2019 фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 , які належать Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) та 19.06.2019 під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , а також паркомісця (машиномісцем в підземному паркінгу) АДРЕСА_4 , які належать Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ); у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, займався пошуком покупців на майно яким протиправно заволоділи члени злочинної групи, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем, шляхом направлення фотознімків, представляв інтереси та діяв від імені фіктивного власника майна, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, надавав потенційним покупцям правовстановлюючі документи на протиправно отримане майно, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність реалізувати свій злочинний намір, залучив до злочинної групи: ОСОБА_11 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та скеровано з обвинувальним актом до суду), будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, вживав заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем та представляв інтереси фіктивного власника майна, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна; ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісць (машиномісь в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками; невстановлену Особу 1, яка діяла від імені ОСОБА_14 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ), приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу; невстановлену Особу 2, яка діяла від імені ОСОБА_15 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу; невстановлену Особу 3, яка діяла від імені ОСОБА_17 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , а також паркомісця (машиномісця в підземному паркінгу) АДРЕСА_4 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками;
Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_7 , характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій з лютого по липень 2019 року, тобто до викриття її діяльності правоохоронними органами; об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; маскуванням своїх злочинних дій під законні, шляхом звернення до судових інстанцій для отримання необхідних судових рішень та виконавчих документів.
Учасники організованої групи, згідно з раніше розробленим планом, використовували під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв'язку, для найбільш швидкої та успішної координації і узгодженості своїх злочинних дій, а всесвітню мережу «Інтернет» - для отримання відомостей з державних реєстрів.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно та узгоджено, при цьому кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Стійкість організованої групи, ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правилами поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, діючи відповідності до розробленого плану, відповідності до відведених учасникам злочинної групи ролей, після смерті в грудні 2018 року засновника Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited ) - ОСОБА_18 , протиправно заволоділи майном вказаного товариства в Україні у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 , при наступних обставинах.
Так, в один з днів лютого - березня 2019 року, невстановлена особа з числа членів організованої злочинної групи, у відповідності до відведеної їй ролі, підробила пакет документів необхідний для протиправного заволодіння майном Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ), а саме: протокол №7 загальних зборів Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) від 05.06.2018, якою надали директору вказаного товариства - ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) повноваження щодо продажу товариством майна - квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 21,6 м.кв., що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ; довіреність видану від імені директора Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) (реєстраційний номер компанії 267507) - ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - ОСОБА_33, яка апостильована (посвідчена) постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - ОСОБА_21 та зареєстрована під №123360/19 від 22.02.2019, відповідно до якої уповноважили ОСОБА_22 у тому числі укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ; інші реєстраційні документи Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) та документи що посвідчують право власності на нерухоме майно товариства, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; довідку АТ «ПіреусБанк МКБ» №199/19 від 26.02.2019, про відкритий Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) в банку рахунку № НОМЕР_1 ; квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22410 від 04.03.2019 про переказ ОСОБА_5 на рахунок Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) № НОМЕР_1 коштів в сумі 7 790 000,00 гривень; квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22411 від 04.03.2019 про сплату збору з операцій купівлі/продажу нерухомого майна 1%, що становить 77 900,00 гривень;
Після виготовлення вказаних документів, невстановлена особа забезпечила виготовлення їх перекладу та нотаріального посвідчення, після чого передала пакет документів невстановленій Особі 1, яка діяла від імені ОСОБА_14 .
04.03.2019 близько 11 години, невстановлена Особа 1, яка діяла від імені ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_8 , якому надали заздалегідь виготовлені членами організованої злочинної групи, документи та повідомили про необхідність укладення між Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) в особі ОСОБА_14 як продавцем та ОСОБА_5 як покупцем, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 .
Цього ж дня, ОСОБА_12 , будучи, відповідно до свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6182, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих членами організованої злочинно групи документів, встановивши суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, зокрема невідповідність реєстраційного номеру компанії Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) - «НЕ267507» та вже зареєстрованими речовими правами на вказане нерухоме майно за компанією Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) реєстраційний номер компанії «397685», всупереч ч. 3 ст. 10 Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», посвідчив:
- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №208 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_5 ;
- договір купівлі-продажу машиномісця № 45 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №209 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_5 ;
- договір купівлі-продажу машиномісця № 46 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №210 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_5 ;
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021 встановлено, що вартість квартири АДРЕСА_9 станом на 04.03.2019 становить 29 429 305 гривень; вартість машиномісця № 45 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 04.03.2019 становить 410 041 гривень; вартість машиномісця № 46 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_6 , станом на 04.03.2019 становить 384 689 гривень.
Продовжуючи свої незаконні дії, 05.03.2019 ОСОБА_11 діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою подальшої легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, діючи у відповідності до відведеної йому ролі, з метою збереження майна у вигляд квартири АДРЕСА_9 , яким протиправно заволоділи, шляхом накладення в реєстрі речових прав на нерухоме майно заборони на її відчуження, уклав з ОСОБА_5 договір позики та 06.03.2019 з метою забезпечення виконання вказаного договору уклав з ОСОБА_5 договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 .
14.03.2019 ОСОБА_24 , діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що діяльність членів злочинної групи з протиправного заволодіння нерухомим майном Маджгаард Лімітед ( Majgaard Limited ) може бути викрита, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та месенджер «WhatsApp» зателефонував своєму знайомому ОСОБА_25 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , який у тому числі надавав брокерській послуги з реалізації нерухомого майна, та повідомив про необхідність якомога швидше знайти за грошову винагороду у вигляді 5% комісії від продажу нерухомого майна, покупця на квартиру АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , мотивуючи це тим, мотивуючи продаж тим, що власнику необхідні кошти для проведення виборчої компанії.
ОСОБА_25 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, а також те, що члени організованої злочинної групи протиправно заволоділи квартирою АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , погодився на вказану пропозицію.
В цей час ОСОБА_25 маючи досвід з надання брокерських послуг по реалізації нерухомого майна, усвідомлюючи що для продажу нерухомого майна необхідно надати правовстановлюючі документи, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання відповідних документів.
В період з 14.03.2019 по 29.03.2020 ОСОБА_7 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_25 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , копії правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_9 та зображення стану вказаної квартири. Крім того, ОСОБА_25 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення показів квартири потенційним покупцям.
В свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_25 , що доступ до квартири, під час її показів, буде здійснювати представник власника - ОСОБА_11 та надав останнього номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
01.04.2019 ОСОБА_25 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи та її план, з метою власного збагачення за рахунок отримання коштів (комісії ) від продажу квартири АДРЕСА_9 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 та месенджер «WhatsApp» надіслав своїй знайомій ОСОБА_26 , яка займається у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, копії наданих ОСОБА_7 правовстановлюючих документів на вказану квартиру та запропонував прийняти участь з пошуку покупця на вказану квартиру, на що ОСОБА_26 погодилась.
В період з 01.04.2019 по 05.04.2019 ОСОБА_26 не будучи обізнаною про діяльність та злочинний умисел організованої ОСОБА_7 злочинної групи, маючи досвід у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, знайшла потенційного покупця ОСОБА_27 , який погодився придбати квартиру АДРЕСА_9 , за 21 617 626 гривень.
02.04.2019 ОСОБА_5 з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, шляхом його продажу, відкрив в АТ «УКРГАЗБАНК» рахунок № НОМЕР_5 , на який повинні будуть перерахувати кошти від продажу майна.
05.04.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_28 , який представляв інтереси ОСОБА_29 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_13, де між ОСОБА_28 як покупцем та ОСОБА_5 як продавцем, укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №633.
В цей час ОСОБА_28 на виконання умов попереднього договору, передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 404 406 гривень.
10.04.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та перекладач ОСОБА_30 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_13, де між ОСОБА_29 як покупцем та ОСОБА_5 як продавцем, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №667, 668.
10.04.2019 близько 11 години, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КМНО ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_13, де зустрілися із ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , перекладачем ОСОБА_30 та нотаріусом ОСОБА_13 , якому повідомили про необхідність укладення та нотаріального посвідчення між ОСОБА_29 як покупцем та ОСОБА_5 як продавцем, договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , для чого ОСОБА_11 надав нотаріусу необхідні документи.
Відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_29 та членами злочинної групи, щодо розрахунку за нерухоме майно, сторони дійшли згоди про те, що продаж квартири здійснюється за ціною 21 617 626 гривень 40 копійок, з яких згідно попереднього договору купівлі - продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 05.03.2019 за реєстровим №633, продавцем булло отримано 5 404 406,60 гривень, до підписання договору, продавцем було отримано 8 423 219,80 гривень. Сума в розмірі 7 790 000,00 гривень повинна бути перерахована на розрахунковий рахунок продавця у АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_5 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , не пізніше 18 години 11.04.2019.
Одночасно із цим, під час проведення операцій з продажу об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна (зареєстрованої відповідно до п. 172.3 ст.172 Податкового кодексу України) та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами).
В цей час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , на підставі поданих документів, здійснивши передбачену Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перевірку поданих документів на їх відповідність повідомив, про необхідність надання документів про сплату податків у розмірі 1,5 % військового збору та 5% від продажу нерухомого майна.
10.04.2019 о 14:52 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до розробленого плану, з метою ухилення від сплати податків передбачених п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу України, на дохід отриманий від продажу об'єктів нерухомості, прибули до відділення банку №40 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 23, де ОСОБА_7 від імені ОСОБА_5 здійснив платіж та отримали в банку квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 військового збору в розмірі 1,5%, що становить 32,43 гривень.
Цього ж дня, невстановлена особа з числа членів злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної їй ролі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи виготовлені у відділенні банку № 40 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», шляхом монтажу виготовили на їх основі квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень.
11.04.2019 ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що ОСОБА_29 не здійснив повного розрахунку за придбану ним квартиру, зокрема 7 790 000,00 гривень, які повинен перерахувати на рахунок ОСОБА_5 , усвідомлюючи що без надання приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_13 документів, які підтверджують сплату ОСОБА_5 податків, з метою здійснення нотаріусом державної реєстрації права власності за ОСОБА_29 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_25 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , заздалегідь виготовлені та підроблені фотокопії квитанцій квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_5 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень, які ОСОБА_25 того ж дня надіслав на мобільний телефон нотаріусу ОСОБА_13 .
Одночасно із цим, ОСОБА_29 , на виконання умов п. 2.1. договору купівлі - продажу, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_13 передав ОСОБА_11 кошти в сумі 8 423 219,80 гривень. Крім того, ОСОБА_29 , на виконання умов п. 2.1. договору купівлі - продажу, 11.04.2019 з власного рахунку НОМЕР_6 перерахував на рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» кошти в сумі 7 790 000,00 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
19.08.2021, у зв'язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимому, у зв'язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: матеріалами, зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_12 , щодо посвідчення ним 04.03.2019 договору купівлі-продажу квартири; допитами свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_25 ; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_13 , щодо посвідчення 04.03.2019 договору купівлі - продажу квартири; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались в АТ «Укргазбанк», АТ «РВС БАНК» та АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»; висновком експерта №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Відповідно до ст. 42 КПК України підозрюваний, у числі іншого, зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 24.02.2020 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_5 , залишив територію України і до цього часу не повертався.
Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.
На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування жодного разу не з'явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.
02.09.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_32 про розшук підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
02.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного.
Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.
19.08.2021, у зв'язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимому, у зв'язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.
24.02.2020 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_5 , залишив територію України і до цього часу не повертався.
Отже, наведені вище обставини дають законні, достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду за межами України та перебувають у міжнародному розшуку.
Притягнути підозрюваного ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.
За таких підстав, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, підозрюваний оголошений в міждержавний розшук, оскільки перебуває за межами України, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування.
Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду клопотання відсутні.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала з приводу заявленого клопотання, зазначивши, що вказане клопотання передчасне і необґрунтоване.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Зі змісту даної норми закону, випливає, що такий розшук може бути державним та міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням в державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з лютого по червень 2019 року, ОСОБА_5 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісць (машиномісь в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками.
19.08.2021, у зв'язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судимому, у зв'язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.
Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 24.02.2020 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_5 , залишив територію України і до цього часу не повертався.
Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.
На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування жодного разу не з'явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.
02.09.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_32 про розшук підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
02.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного.
Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.
Отже, наведені вище обставини дають законні, достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду за межами України та перебувають у міжнародному розшуку.
Притягнути підозрюваного ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а від так слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що дані, які вказують на її обґрунтованість, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання даних, а саме: матеріалами, зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_12 , щодо посвідчення ним 04.03.2019 договору купівлі-продажу квартири; допитами свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_25 ; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_13 , щодо посвідчення 04.03.2019 договору купівлі - продажу квартири; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались в АТ «Укргазбанк», АТ «РВС БАНК» та АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»; висновком експерта №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Аналіз представлених доказів об'єктивно зв'язують підозрюваного з інкримінованим кримінальним правопорушенням, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення, вказане узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року.
У зв'язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 15.03.2023 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 135 КПК України направлено цього дня у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.
Факт оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук у розумінні та для процесуальної необхідності, визначеної у ст. 297-1 КПК України, підтверджується постановою прокурора про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 від 02.09.2021 та постановою слідчого про оголошення його в міжнародний розшук від 02.09.2021.
Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Таким чином, встановлені обставини, які вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись як на тимчасово окупованих територіях України так і на території російської федерації, де він може бути упевненим у тому, що перебуватиме поза межами процесуальної можливості органу досудового розслідування та суду досягти виконання ним процесуальних обов'язків підозрюваного шляхом застосування передбачених законодавством заходів забезпечення кримінального провадження.
За вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні достатні та безсумнівні підстави, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені нею злочинів, у тому числі особливо тяжкого, за який законом передбачено покарання до дванадцяти місяців, проте притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 не з'являється на виклики органу досудового розслідування, перебуває у міжнародному розшуку, що дає підстави для надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 36, 40, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001426 від 16.11.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.
Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1