Справа № 756/2766/25
№ 1-кс/756/557/25
18 березня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102050000001, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
І. Суть клопотання
1.1. 03 березня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій, а саме: договору №1672 від 27.08.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до них; актів КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3 та додатків до них; зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, довідок про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по вказаним договорам; документів щодо придбаного устаткування, актів вартості устаткування; документи дозвільного та декларативного характеру, які дають право виконувати підготовчі/будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів визначених відповідно до вказаних договорів; руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати товарів та послуг за Договором №1672 від 27.08.2020; наказів про призначення на посаду працівників які виконують роботи відповідно до договору №1672 від 27.08.2020, документів що підтверджують наявність відповідної кваліфікації та освіти, заяв про прийняття на роботу, цивільно - правових договорів та контактну інформацію про вказаних осіб, копії бухгалтерської документації (зарплатних відомостей), що підтверджує проведення розрахунків із вищевказаними співробітниками за період виконання умов вищевказаного договору; копій документів (видаткових накладних, чеків, тощо), що підтверджує придбання матеріалів, виробів та конструкцій для виконання умов договору №1672 від 27.08.2020; інформацію про постачальників матеріалів, виробів та конструкцій котрі використовувалися для виконання умов договору №1672 від 27.08.2020; інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання умов договору №1672 від 27.08.2020 із наданням відповідних копій договорів; інформацію про кошторисника, котрим готувалися Локальний кошторис, зведений кошторис та підсумкова відомість ресурсів, котрі в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та на підставі, яких було підписано акт прийняття виконаних робіт; копії позитивних експертних звітів щодо перевірки кошторисної документації за договорами №1672 від 27.08.2020; повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020; затвердженої кошторисна документація та на яку отримано позитивний висновок експертизи за договором №1672 від 27.08.2020; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за договором №1672 від 27.08.2020; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , контактні дані останнього; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2025 за № 42025102050000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в під час огляду зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, встановлено неналежне виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою, замовником якого було ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою підтвердження або спростування обставин привласнення грошових кошти під час виконання капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва, слідчим Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві 28.01.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів.
Вказаний запит, проігноровано, відповіді на запит не надано.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).
ІІ. Позиції учасників судового засідання
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.
2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді
3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. Оцінка слідчої судді
3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.
Під час досудового розслідування було встановлено, що під час огляду зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, встановлено неналежне виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою, замовником якого було ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
15 січня 2025 року був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході проведення огляду території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, встановлено неналежне виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою.
Так, слідчим з метою підтвердження або спростування обставин привласнення грошових кошти під час виконання капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, для встановлення чи спростування неналежного виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою.
Станом на дату подання клопотання до суду, відповіді на запит слідчим не отримано.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).
Зазначені обставини підтверджуються витягом з Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14.01.2025, протоколом допиту свідка від 15.01.2025; протоколом огляду від 14.01.2025 року; повідомленням № 077/01-293 від 03.02.2025; запитом № 30363-2025 від 28.01.2025; договором № 1672 від 27.08.202 з додатками.
3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з'ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.
За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.
Слідча суддя враховує, що відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.
Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.
З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
3.2.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх належним чином завірених копій, а саме:
-договору №1672 від 27.08.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до них;
-актів КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3 та додатків до них;
-зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, довідок про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по вказаним договорам;
-документів щодо придбаного устаткування, актів вартості устаткування;
-документів дозвільного та декларативного характеру, які дають право виконувати підготовчі/будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів визначених відповідно до вказаних договорів;
-руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати товарів та послуг за Договором №1672 від 27.08.2020;
- наказів про призначення на посаду працівників які виконують роботи відповідно до договору №1672 від 27.08.2020, документів що підтверджують наявність відповідної кваліфікації та освіти, заяв про прийняття на роботу, цивільно - правових договорів та контактну інформацію про вказаних осіб, копії бухгалтерської документації (зарплатних відомостей), що підтверджує проведення розрахунків із вищевказаними співробітниками за період виконання умов вищевказаного договору;
- копій документів (видаткових накладних, чеків, тощо), що підтверджує придбання матеріалів, виробів та конструкцій для виконання умов договору №1672 від 27.08.2020;
- інформації про постачальників матеріалів, виробів та конструкцій котрі використовувалися для виконання умов договору №1672 від 27.08.2020;
- інформації про залучення субпідрядних організацій до виконання умов договору №1672 від 27.08.2020 із наданням відповідних копій договорів;
- інформації про кошторисника, котрим готувалися Локальний кошторис, зведений кошторис та підсумкова відомість ресурсів, котрі в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та на підставі, яких було підписано акт прийняття виконаних робіт;
-копії позитивних експертних звітів щодо перевірки кошторисної документації за договорами №1672 від 27.08.2020;
-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020;
-затвердженої кошторисна документація та на яку отримано позитивний висновок експертизи за договором №1672 від 27.08.2020;
-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020;
-інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за договором №1672 від 27.08.2020;
-наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , контактні дані останнього;
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1