Номер провадження 1-кс/754/819/25
Справа № 754/3672/25
Іменем України
19 березня 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
представника власника майна-адвоката ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025100030000754 від 11.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, про арешт майна
12.03.2025р. до Деснянського районного суду м.Києва звернулась слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , що було вилучено в ході обшуку, а саме: на автомобіль марки "Mersedes Benz" моделі "G-class" з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , чорного кольору; державний номерний знак НОМЕР_3 у кількості 2 од., державний номерний знак НОМЕР_4 у кількості 1 од., державний номерний знак НОМЕР_5 у кількості 1 од.; мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору; пакування від сім-карт операторів мобільного зв?язку за номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_28 ; печатки: ТОВ «ФАРЕЛ КОРП», ТОВ «НАРНІ», ТОВ «ІНТРОКС», ТОВ«НАРНІ-ТРЕЙД», ТОВ «ІМКІП-ТРЕЙ», ТОВ «ХІМБАДЖО», ТОВ«ПРОМКОНЦЕПТ», ТОВ «ТОП ПЕТРОЛУМ», ТОВ «ТОМЕТ», ТОВ «СЛАЙ-ХІМ», ТОВ «ПОСПОЛІТА», ТОВ «СХІД-АВТО-ТРЕД», «ФАРЕЛ КОРП», ТОВ «АРТІС ОЛЕУМ», ТОВ «СІРЛЕС», ТОВ «ДІСТРІБЮШН ВІКТОРІ КОМПАНІ», ТОВ «ОІЛ ТРАНС ГРУП», ТОВ «ТРАНДЕНС», ТОВ «ПЕТРОМУМ», ТОВ «ГРЕНДЕС» ТОВ «СЛАЙ-ХІМ», TOB «НЕІЛС», «ПЕТРОПЕТРОНУМ» ТОВ «СП-КАПТАЛ», ТОВ «ФОРВС ТРАНС», ТОВ «ЗЕЙНЕР», ТОВ «АВТОКЛІНІК», ТОВ «АВТО-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕРАКОРП», ТОВ «ХІМПРОМОСТАЧ», ТОВ «АРКЕЙН», ТОВ «ВАМІП СЕРВІС», ТОВ «АРПЕЙТ», ТОВ «МАЙНІС», ТОВ «НАРНІ-ГРЕИД», ТОВ «АВТОКЛІНК», ТОВ «ПОСПОЛТА», ТОВ «ХАНТЕР КОМПАНІ», ТОВ «БЕЛТИМОНТ», ТОВ «СТЕМФОР ТРЕИД», ТОВ «МІЛЛЕН ТРАНС», ТОВ «МІЛЛЕН ТРАНС», ТОВ «ІНТРОКС», ТОВ «СТЕМФОР ТРЕЙД», ТОВ «АРТІС», ТОВ «VSENADOM.COM», ТОВ «ТОП ХІМБАДНА», ТОВ «БРІДНЕР ЕКСПРЕС», ТОВ «БРІДНЕР ЕКСПРЕС», ТОВ «СХІД-АВТО-ТРЕЙД'ГРЕЙТОТЕЙД, печатка з індивідуальним підписом, ТОВ «ДІСТРІБЮШН ВІКТОРІ КОМПАНІ», посвідчення працівників ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд» у кількості 11 штук, статут ТОВ «Хімтрансальянс» на 13 арк., статут ТОВ «Детрой М» на 10 арк., статут ТОВ « Айну- Біз» на 7 арк., статут та документацію відносно ТОВ «Епсімете» на 15 арк., документи відносно ТОВ «Детройд М» на 67 арк., ліцензія ТОВ «Прадіменс» на 1 арк, документацію ТОВ «Рарен Пром» на 53 арк. Ліцензія ТОВ «Детройд М» з додатками на 5 арк., копія ліцензії та додаток ТОВ «Ексіматс» на 2 арк., документи відносно ТОВ «Майніс» в папці 1 темо, документи відносно ТОВ « Сернес» та ТОВ «Еквентін» 1 темо, документи відносно ТОВ «Грандес» в 1 темо, документи відносно ТОВ «Нейліс» - 1 темо, документи відносно ТОВ «Оіл Транс Груп» -1 темо, документи відносно ТОВ «ТОП ПЕТРОЛУМ» - 1 темо, документи відносно ТОВ «Схід Авто Трейд» - 1 темо, документи відносно ТОВ «Теракорн» - 1 темо; витяг з ІГНІ «АРМОР» на 12 арк. відносно ОСОБА_6 , документи відносно ТОВ «Хантер» - 1 томо, паспорт потр «СТС- П» на 63 арк, журнал перевірки знань ТОВ « Наріс Трейд» в 1 примірнику, документація відносно НПФ «Стройсталь» в 1 прим, документація відносно ТОВ «ОНЦ Регіонбуд» на 5 арк., детальний план території ПП «Хрінц» в 1 прим, технічний паспорт ПП «Зелено- проект бюро АТ Ріелті» в 1 прим, документи відносно ТОВ Арті Трейд» в 2 прим., копія акту прийому передачі на 2 арк від 26.02.2021, документація відносно ООО «Фірма 2+2» на 37 арк., документація відносно ООО «Армасс» в 1 прим., документи відносно ТОВ «Посполіта» - 1, свідоцтво про народження серія 1-ЕД N?183671, свідоцтво про народження 1-БК N? НОМЕР_29 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_30 , тимчасове посвідчення військовозобов?язаного на ім?я ОСОБА_6 №0097/2024 на 1 акр, довідка від 11.11.2024 №28/7669 на 1 арк., бланк порожньої зави на 1 арк., платіжні квитанції на 627 арк., специфікат відповідності на 3 арк., довіреності разом з додатками на 29 арк., видовну документацію ДСЕЕ разом додатками на 17 арк., договори з додатками на 143 арк., додатки до договорів на 19 арк., протокол перевірки транспортного засобу на 2 арк., декларація обов?язкового податку, уточнуючі документи, специфікація до договорів, фінансові звіти на 372 арк., документація ТОВ «Прадіменс» на 3 арк., документи відносно ТОВ « Детрой М» на 31 арк., документація на транспортні засоби на 89 арк., декларації акцизного податку в примірниках, сертифікат калібрування алкотестеру в 1 примірнику, інструкція до неавтоматичного зважувального пристрою в 1 примірнику, документи відносно автомобіля «Тойота» на 5 арк, реєстраційний документ на ТЗ серія НОМЕР_31 , статут ТОВ «Енсімат» в 2 прим разом з додатками, гарантійні зобов?язання на ваги в 1 прим., свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_32 з додатками на 23 арк., чорнові записи на 8 арк., з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000754 від 11.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Представник власника майна не заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль, в іншій частині клопотання просить відмовити в арешті, оскільки вилучені під час обшуку фінансово-господарська документація та печатки, інші реєстраційні документи, а також свідоцтва про народження дітей та свідоцтво про смерть дружини підозрюваного не містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
Слідчий, власник майна в судове засідання по розгляду клопотання не з'явились, про час та місце його розгляду повідомлялись належним чином, їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши доводи прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Деснянським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025100030000754 від 11.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, в ході якого встановлено, що 11.02.2025р. приблизно в 09.30 годин невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чинила опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків, та встановлено про причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , та 11.03.2025р. в ході проведення обшуку машиномісця (гаражу) АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено належні ОСОБА_6 автомобіль та вказані у клопотанні речі та документи.
Постановою слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві від 11.03.2025р. вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 12025100030000754 від 11.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України.
Згідно ст.170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ст.170 ч.2, ч.3 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Згідно ст.173 ч.1 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна.
Згідно ст.236 ч.7 КПК України, при обшуку тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.03.2025р. до постановлення ухвали слідчого судді було проведено обшук машиномісця (гаражу) АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, речі та документи.
12.03.2025р. ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку машиномісця (гаражу) АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: автомобіля марки "Mersedes Benz" моделі "G-class" з д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 , чорного кольору; державного номерного знаку НОМЕР_3 у кількості 2 од., державного номерного знаку НОМЕР_4 у кількості 1 од., державного номерного знаку НОМЕР_5 у кількості 1 од.; мобільного телефону марки «NOKIA» чорного кольору, мобільного телефону марки «Samsung» чорного кольору, мобільного телефону марки «Apple» чорного кольору; пакування від сім-карт операторів мобільного зв?язку за номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_28 ; печаток: ТОВ «ФАРЕЛ КОРП», ТОВ «НАРНІ», ТОВ «ІНТРОКС», ТОВ«НАРНІ-ТРЕЙД», ТОВ «ІМКІП-ТРЕЙ», ТОВ «ХІМБАДЖО», ТОВ«ПРОМКОНЦЕПТ», ТОВ «ТОП ПЕТРОЛУМ», ТОВ «ТОМЕТ», ТОВ «СЛАЙ-ХІМ», ТОВ «ПОСПОЛІТА», ТОВ «СХІД-АВТО-ТРЕД», «ФАРЕЛ КОРП», ТОВ «АРТІС ОЛЕУМ», ТОВ «СІРЛЕС», ТОВ «ДІСТРІБЮШН ВІКТОРІ КОМПАНІ», ТОВ «ОІЛ ТРАНС ГРУП», ТОВ «ТРАНДЕНС», ТОВ «ПЕТРОМУМ», ТОВ «ГРЕНДЕС» ТОВ «СЛАЙ-ХІМ», TOB «НЕІЛС», «ПЕТРОПЕТРОНУМ» ТОВ «СП-КАПТАЛ», ТОВ «ФОРВС ТРАНС», ТОВ «ЗЕЙНЕР», ТОВ «АВТОКЛІНІК», ТОВ «АВТО-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕРАКОРП», ТОВ «ХІМПРОМОСТАЧ», ТОВ «АРКЕЙН», ТОВ «ВАМІП СЕРВІС», ТОВ «АРПЕЙТ», ТОВ «МАЙНІС», ТОВ «НАРНІ-ГРЕИД», ТОВ «АВТОКЛІНК», ТОВ «ПОСПОЛТА», ТОВ «ХАНТЕР КОМПАНІ», ТОВ «БЕЛТИМОНТ», ТОВ «СТЕМФОР ТРЕИД», ТОВ «МІЛЛЕН ТРАНС», ТОВ «МІЛЛЕН ТРАНС», ТОВ «ІНТРОКС», ТОВ «СТЕМФОР ТРЕЙД», ТОВ «АРТІС», ТОВ «VSENADOM.COM», ТОВ «ТОП ХІМБАДНА», ТОВ «БРІДНЕР ЕКСПРЕС», ТОВ «БРІДНЕР ЕКСПРЕС», ТОВ «СХІД-АВТО-ТРЕЙД'ГРЕЙТОТЕЙД, печаток з індивідуальним підписом, ТОВ «ДІСТРІБЮШН ВІКТОРІ КОМПАНІ», посвідчення працівників ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд» у кількості 11 шту., статуту ТОВ «Хімтрансальянс» на 13 арк., статуту ТОВ «Детрой М» на 10 арк., статуту ТОВ « Айну- Біз» на 7 арк., статуту та документація відносно ТОВ «Епсімете» на 15 арк., документів відносно ТОВ «Детройд М» на 67 арк., ліцензії ТОВ «Прадіменс» на 1 арк, документації ТОВ «Рарен Пром» на 53 арк. Ліцензії ТОВ «Детройд М» з додатками на 5 арк., копії ліцензії та додаток ТОВ «Ексіматс» на 2 арк., документів відносно ТОВ «Майніс» в папці 1 темо, документів відносно ТОВ «Сернес» та ТОВ «Еквентін» 1 темо, документів відносно ТОВ «Грандес» в 1 темо, документів відносно ТОВ «Нейліс» - 1 темо, документів відносно ТОВ «Оіл Транс Груп» -1 темо, документів відносно ТОВ «ТОП ПЕТРОЛУМ» - 1 темо, документів відносно ТОВ «Схід Авто Трейд» - 1 темо, документів відносно ТОВ «Теракорн» - 1 темо; витягу з ІГНІ «АРМОР» на 12 арк. відносно ОСОБА_6 , документів відносно ТОВ «Хантер» - 1 томо, паспорта «СТС- П» на 63 арк, журналу перевірки знань ТОВ « Наріс Трейд» в 1 примірнику, документації відносно НПФ «Стройсталь» в 1 прим, документації відносно ТОВ «ОНЦ Регіонбуд» на 5 арк., детального плану території ПП «Хрінц» в 1 прим, технічного паспорту ПП «Зелено- проект бюро АТ Ріелті» в 1 прим, документів відносно ТОВ Арті Трейд» в 2 прим., копії акту прийому передачі на 2 арк. від 26.02.2021, документації відносно ООО «Фірма 2+2» на 37 арк., документації відносно ООО «Армасс» в 1 прим., документів відносно ТОВ «Посполіта» - 1, свідоцтва про народження серія 1-ЕД N?183671, свідоцтва про народження НОМЕР_33 , свідоцтва про шлюб НОМЕР_34 , тимчасового посвідчення військовозобов?язаного на ім?я ОСОБА_6 №0097/2024 на 1 акр, довідки від 11.11.2024 №28/7669 на 1 арк., бланку порожньої заяви на 1 арк., платіжних квитанцій на 627 арк., специфікату відповідності на 3 арк., довіреності разом з додатками на 29 арк., документації ДСЕЕ разом додатками на 17 арк., договорів з додатками на 143 арк., додатків до договорів на 19 арк., протоколу перевірки транспортного засобу на 2 арк., декларації обов?язкового податку, уточнуючі документи, специфікація до договорів, фінансові звіти на 372 арк., документації ТОВ «Прадіменс» на 3 арк., документів відносно ТОВ « Детрой М» на 31 арк., документації на транспортний засіб на 89 арк., декларації акцизного податку в примірниках, сертифікату калібрування алкотестеру в 1 примірнику, інструкції до неавтоматичного зважувального пристрою в 1 примірнику, документів відносно автомобіля «Тойота» на 5 арк, реєстраційного документу на ТЗ серії ОМ № 076696, статуту ТОВ «Енсімат» в 2 прим разом з додатками, гарантійних зобов?язань на ваги в 1 прим., свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_32 з додатками на 23 арк., чорнових записів на 8 арк. для подальшого встановлення допустимості доказів, отриманих в результаті цієї слідчої дії.
З наведеного вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході обшуку в рамках даного кримінального провадження, і вказане майно входить до переліку майна, на яке ухвалою слідчого судді від 12.03.2025р. про надання обшуку прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення.
Виходячи з вимог ст.236 ч.7 КПК України, на зазначене у клопотанні майно не може бути накладено арешт, оскільки ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання саме цього майна, тому воно не є тимчасово вилученим майном.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.167, 236 ч.7, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_5 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025100030000754 від 11.03.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, про арешт майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: