Справа № 286/949/25
18 березня 2025 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024065500000254 від 14.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору, що уповноважений на досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 та іншій повноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка;
2.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;
3.Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;
5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;
6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період;
7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно;
8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно;
9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065500000254 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 14.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.11.2024 в період часу з 14 год. 43 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , останній зателефонувала невстановлена особа з м.т. НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 15000 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу, а саме: 10000 гривень на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер рахунку не встановлений) та 5000 гривень перерахувала за допомогою терміналу того ж дня о 15 год. 43 хв. на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карткового рахунку НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_9 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12024065500000254 від 14.11.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 14.11.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.11.2024 в період часу з 14 год. 43 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , останній зателефонувала невстановлена особа з м.т. НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 15000 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу, а саме: 10000 гривень на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер рахунку не встановлений) та 5000 гривень перерахувала за допомогою терміналу того ж дня о 15 год. 43 хв. на банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карткового рахунку НОМЕР_1 , було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024065500000254 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити..
Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка;
2.Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;
3.Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;
5.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;
6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період;
7.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно;
8.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно;
9.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 12.11.2024 по 23 год. 00 хв. 16.11.2024 включно
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 18 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1