Іменем України
Справа № 285/1415/25
провадження № 1-кс/0285/434/25
18 березня 2025 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060530001000,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
14.03.2025 слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 09.12.2022 по 00:00 год 11.12.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 07 по 10.12.2022 невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом купівлі мобільного телефону на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала дані його банківської картки та здійснила з неї переказ грошових коштів двома переказами на загальну суму 29000 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої і було здійснено переказ коштів.
З метою встановлення важливих обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Термін дії ухвали слідчий просила встановити строком 14 днів.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.
Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить потерпілому, а тому інформація по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_4 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритій на ім'я ОСОБА_3 , а саме:
відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет- банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу,
з можливістю її подальшого вилучення, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
в період часу з 00:00 год 09.12.2022 по 00:00 год 11.12.2022.
Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її винесення до 01.04.2025 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1