Справа № 296/2550/25
1-кс/296/1260/25
Іменем України
14 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.
Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.2 ст. 190 ККУ) з метою реалізації свого злочинного умислу підшукав співучасників протиправної діяльності, а саме співкамерника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.4 ст. 185 ККУ), який шляхом знайомств в інтернет мережі підшукував осіб (жінок які потрапили до складних життєвих ситуацій) для подальшого використання їх банківських карток та знайомих йому осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 які перераховували та обготівковували грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Кошти отримані шахрайським шляхом перераховувались ОСОБА_4 на завідомо підготовлені банківські картки. Окрім того останній шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих здійснював крадіжку коштів з їх банківських рахунків, а саме з картки № НОМЕР_2 АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (банківська картка ОСОБА_8 ).
Наразі встановлено та зафіксовано 8 потерпілих яким завдано матеріальної шкоди:
1) 13.07.2024 ОСОБА_4 здійснив чергові шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_3 виманивши грошові кошти в сумі 3000грн. (здійснив дві транзакції 2000грн. та 1000грн.)
2) 17.07.2024 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдав останньому матеріальних збитків на суму 70000 грн., про що відомості 18.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120212024052230000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3) 22.07.2024 відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_4 , те. НОМЕР_4 виманивши грошові кошти в сумі 5100 грн. (здійснила дві транзакції 2500грн. та 2600грн.)
4) 23.07.2024 відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 імітуючи голос близької особи заволодів грошовими коштами в сумі 15000 грн. та в подальшому отримавши несанкціонований доступу до облікового запису мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснив крадіжку коштів з його валютного рахунку в сумі 1800 доларів США ( ЄРДР № 12024105040001094 від 25.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України).
5) 24.08.2024 ОСОБА_4 імітуючи голос брата чоловіка потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 виманив грошові кошти в сумі 3000грн. (ЄО 2974 від 24.08.2024 ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області)
6) 01.09.2024 імітуючи голос батька потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 , виманив грошові кошти в сумі 15000 грн. (ЄО № 39784 від 01.09.2024 Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області).
7) 08.09.2024 ОСОБА_4 отримав несанкціонований доступ до інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_7 імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_8 , перерахувавши на підконтрольну йому банківську картку суму 3000 грн. (ЄО №5432 від 08.09.2024 Гайсинське РУП ГУНП у Вінницькій області).
8) 13.09.2024 імітуючи голос сина потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виманив 5000 грн. (ЄРДР №12024065480000382 від 14.09.2024 ст.190 ч.1 Бердичівський РВП ГУНП в Житомирській області).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформація відносно руху коштів, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому відділуСУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , або за їх дорученям, оперуповноваженому ВКП в Житомирській області ДК НПУ ОСОБА_26 в кримінальному провадженні № 12024060000000089 від 26.02.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:
- виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів;
- анкети громадян, на яких в банку оформлювалася банківська картка № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу.
Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 14.05.2025р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1