Справа № 953/2443/25
н/п 1-кс/953/2115/25
"19" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025221130000401 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
14.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківськох карток по вказаним рахункам, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала банківські картки до вказаних рахунків.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 10.03.2025 по час дії ухвали.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими рахунками.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025221130000401 від 10.03.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 10.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 145 тисяч 551 гривня.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою було здійснено переказ грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій з № НОМЕР_4 а саме чотирьма транзакціями було переведено грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 в розмірі 24 тисячі гривень кожна з урахуванням комісії за кожну транзакцію 960 гривень.
Крім того в подальшому користуючись доступом до мобільного банкінгу невстановленою особою від імені потерпілої ОСОБА_4 було випущено нову розрахункову карту з № НОМЕР_5 на яку було оформлено вид кредиту «Розтрочка на карту» та на вказану карту було взято кредит в розмірі 45 тисяч 711 гривень з якої в подальшому було перераховано трьома транзакціями грошові кошти в розмірі 14999 тисяч гривень кожна на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
Так відповідно до наданих потерпілої квитанцій встановлено, що рахунки, які використовувались для перерахунку грошових коштів а саме рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті на невстановлену на даний момент особу, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківськох карток по вказаним рахункам, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала банківські картки до вказаних рахунків.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 10.03.2025 по час дії ухвали.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими рахунками.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які отримано злочинним шляхом та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, прокурор, що здійснює процесуальне керівництво в даному провадженні до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківськох карток по вказаним рахункам, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала банківські картки до вказаних рахунків.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 10.03.2025 по час дії ухвали.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими рахунками.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2025 року включно.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1