Справа №295/3642/25
1-кс/295/1758/25
19.03.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025060400000574 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що близько 15:00 год 23.07.2024 ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню балкону, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріального збитку на суму 54000 грн (ЄО 8351). Крім того, 03.04.2024, близько 12:00 год, ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 7500 грн. А також, 14.09.2024, близько 10:30 год, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконнання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами у сумі близько 35 тис. грн., які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, у квітні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон і дверей, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив їй збитку на суму 25500 гривень. Також, у вересні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинив йому збитку на суму 11700 гривень. А також, у травні 2024 року ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , чим спричинив їй збитку на суму 4250 гривень, котрі було перераховано нею самостійно на банківську картку, наданою ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Та у жовтні 2024 року, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання та виконання робіт по встановленню вікон, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , чим спричинив їй збитку на суму 5100 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволодів ОСОБА_5 , були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 .
Слідчий вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 за період часу з 21.07.2024 по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, відповідно до змісту якої, заяву підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку на який здійснився грошовий переказ, банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 21.07.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась в період з 21.07.2024 по термін дії ухвали із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, iнформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 19.04.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1