Справа № 274/1562/25
Провадження № 1-кс/0274/540/25
Іменем України
"19" березня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025060480000144 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
Суть клопотання
14.03.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.02.2024 по 00:00 год 03.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
На обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000144 від 11.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 близько 14 год. ОСОБА_7 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , в інтернет-мережі знайшла оголошення про оформлення матеріальної допомоги. Перейшовши за фішинговим посиланням, потерпіла заповнила форму, в якій зазначила відомості про свій банківський рахунок AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В подальшому з вище вказаної банківської картки, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , Gordon House, Barrow Street, були перераховані гроші в сумі 11097 грн і таким чином ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання просить розглянути без участі представника банку, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025060480000144 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12025060480000144 - 10.02.2025 близько 14 год. ОСОБА_7 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , в Інтернет - мережі знайшла оголошення про оформлення матеріальної допомоги. Перейшовши за фішинговим посиланням, потерпіла заповнила форму, в якій зазначила відомості про свій банківський рахунок AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В подальшому з вище вказаної банківської картки, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , Barrow Street, були перераховані гроші в сумі 11097 грн і таким чином ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на вище вказану суму (ЄО №3593).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000144; протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.2025; протокол огляду місця події від 11.02.2025; протоколу допиту потерпілого від 12.02.2025; виписки по банківському рахунку потерпілої вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.02.2024 по 00:00 год 03.03.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1