Справа №:755/13671/24
Провадження №: 1-кс/755/880/25
"17" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001300 від 11.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001300 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040001300, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше судимим за вчинення злочинів передбачених ч.1 ст.313 та ч.2 ст.309 КК України в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну з метою подальшого збуту.
У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив повторно незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 25.05.2024, приблизно о 16 годині 50 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками ВКП Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було проведено огляд громадянки ОСОБА_5 та вручено останній грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень для проведення оперативної закупки.
У подальшому, приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в якій перебував ОСОБА_4 , передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1500 (одну тисячу п'ятсот) гривень, в свою чергу ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,662 г.
Після цього, 25.05.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 10 хв. до 19 год. 20 хв, за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_5 добровільно надала для вилучення один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,662 г, яку ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів повторно незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим повторно незаконно придбав, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну з метою подальшого збуту та почав його повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 , з метою подальшого повторного збуту.
У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, вирішив повторно незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 24.09.2024 приблизно о 18 годині 10 хвилин за адресою: АДРЕСА_5 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянки ОСОБА_5 та вручено останній грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень для проведення оперативної закупки.
У подальшому, о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_4 , який знаходився в квартирі АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень, в свою чергу ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,444 г, тим самим діючи з корисливих мотиві повторно незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, 24.09.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 50 хв, за адресою: АДРЕСА_6 , громадянка ОСОБА_5 добровільно надала для вилучення один згорток з фольги, всередині якого знаходилась масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,444 г, який ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повторно незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, всупереч порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим повторно незаконно придбав, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну з метою подальшого збуту та почав його повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 , з метою подальшого повторного збуту.
У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, вирішив повторно незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 17.10.2024, приблизно о 15 годині 50 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянки ОСОБА_5 та вручено останній грошові кошти у сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень для проведення оперативної закупки.
У подальшому, о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_4 , який знаходився в квартирі АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень, у свою чергу ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах, загальною масою 7,927 г та один згорток фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,067 г. Таким чином, ОСОБА_4 повторно незаконно збув психотропну речовину амфетамін у великих розмірах загальною масою складає 7,994 г.
Після цього, 17.10.2024, в ході проведення огляду місця події в період часу з 20 год. 35 хв. до 20 год. 45 хв, за адресою: АДРЕСА_6 , громадянка ОСОБА_5 добровільно надала для вилучення один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 7,927 г. та один згорток фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,067 г., що загальною масою складає 7,994 г, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у великих розмірах, яку ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно, з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повторно отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну та почав його повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 , з метою подальшого повторного збуту.
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут за попередньою змовою з ОСОБА_6 психотропної речовини амфетаміну вирішив незаконно збути частину отриманого від невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропної речовини - амфетаміну.
Так, 06.11.2024, приблизно о 16 годині 10 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 , згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянки ОСОБА_5 та вручено останній грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень для проведення оперативної закупки.
Так, в подальшому ОСОБА_5 здійснила вихідний дзвінок з власного мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та домовилась з останнім про зустріч з метою купівлі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Після чого 06.11.2024 приблизно о 17 годині 48 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , передала ОСОБА_4 , який знаходився в дворі по АДРЕСА_7 , грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень, в свою чергу ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що для виготовлення психотропної речовини останньому потрібен деякий час.
У подальшому, 11.11.2024 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 та домовилась з останнім про зустріч з метою отримання раніше оплаченої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
У подальшому, в цей же день о 23 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілась з ОСОБА_4 , який знаходився в підземному переході, біля станції метро «Дарниця» та в свою чергу ОСОБА_4 передав, тим самим повторно незаконно з корисливих мотивів збув ОСОБА_5 частину раніше замовленої останньою психотропної речовини, а саме один целофановий згорток, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,682 г.
Того ж дня, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що для отримання решти замовленої психотропної речовини - амфетаміну їй потрібно з ним зустрітися наступного дня, а саме: 12.11.2024.
У подальшому, 12.11.2024 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 та домовилась з останнім про зустріч з метою отримання решти раніше замовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 12.11.2024 приблизно о 09 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , у парковій зоні, зустрілась з ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 , де в свою чергу ОСОБА_6 , передала ОСОБА_5 тим самим повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно з корисливих мотивів збули ОСОБА_5 один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, 12.11.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 09 год. 55 хв. до 10 год. 05 хв, за адресою: АДРЕСА_6 , громадянка ОСОБА_5 добровільно надала для вилучення один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, з якої в подальшому було відібрано контрольний зразок частини вилученої речовини, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,968 г., яку ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно незаконно зберігали з метою збуту та збули з корисливих мотивів, ОСОБА_5 в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень.
Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно, з метою подальшого збуту ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 повторно отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав, психотропну речовину амфетамін з метою подальшого збуту та почав зберігати за адресою свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , тим самим почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
У подальшому 12.11.2024 року в період часу з 13 години 30 хвилини до 18 годину 17 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено санкціонований обшук під час якого було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору яка зібрана з частини скла, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін масою 0,286 г., яку ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року незаконно придбали та зберігали при собі з метою збуту.
У подальшому, 12.11.2024 за адресою: АДРЕСА_6 працівниками поліції спільно з оперативними працівниками СБУ було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 .1987 року народження та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також затримано в порядку ст.191 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користувався номером мобільного телефона: НОМЕР_2 та використовував свій номер для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , яка користувалась номером мобільного телефона: НОМЕР_3 та використовувала свій номер для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_8 , який користувався номером мобільного телефона: НОМЕР_4 та використовував свій номер для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, у клопотанні слідчим зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100040001300 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2024 до 12.11.2024 - щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів, надати в повному об'ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12