Справа № 375/665/25
Провадження № 1-кс/375/56/25
17 березня 2025 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
14 березня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025116250000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025116250000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2025 року , за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 до чергової частини ВП №1 Білоцерківського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 23.02.2025 близько 11:00 години невідома особа з номеру НОМЕР_1 представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 55898 гривень, які вона самостійно перерахувала на вказаний їй розрахунковий номер (IBAN).
Встановлено, що 23.02.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у сумі 55898 гривень.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме до:
1) документів (паспорт) на особу власника банківської ранунку НОМЕР_4 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
2) інформації (роздруківкн) з 21.02.2025 до 21.03.2025 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
3) інформації з 21.02.2025 до 21.03.2025 з приводу місць зняття грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_4 , а також фото, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;
4) відомостей з 21.02.2025 до 21.03.2025 щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Також просить зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.
Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення дізнавачем наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів клопотання убачається, що клопотання подане до суду 14 березня 2025року, разом із тим, дізнавач в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з 21 лютого 2025 року року до 21 березня 2025 року. Однак період часу з 15березня 2025 року до 21 березня 2025 року, жодним чином не обґрунтовано, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період часу, який максимально наближений до часу вчинення злочину.
Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме до:
1) документів (паспорту) на особу власника банківської ранунку НОМЕР_4 , особової справи банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
2) інформації (роздруківки) з 21 лютого 2025 року до 14 березня 2025 року про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
3) інформації з 21 лютого 2025 року до 14 березня 2025 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківському рахунку НОМЕР_4 , а також фото, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;
4) відомостей з 21 лютого 2025 року до 14 березня 2025 року щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6