"18" березня 2025 р. Справа № 363/1333/25
18 березня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000035, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
14.03.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, прокурор просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також - без участі слідчого та прокурора.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№12025116150000035 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від директора готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 11.12.2024 гр. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в розмірі 22 986 грн. на банківську картку НОМЕР_3 власницею якої є ОСОБА_10 (ЖЕО 3805).
В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_11 , яка повідомила, що на даний час працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відпочинковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на посаді адміністратора. Так, 15.12.2024 близько 08 год 30 хв. ОСОБА_11 прийшла на робоче місце та від попередньої зміни адміністраторів отримала інформацію щодо бронювання будинків АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 на період проживання з 13 по 15 грудня 2024 року на ім?я ОСОБА_12 , на загальну суму 22986 грн., про що було повідомлено ОСОБА_10 , так-як остання бронювала і виставляла рахунок за послуги особисто. На момент виїзду гостей на її зміні 15 грудня
2024 року приблизно о 13 год. 00 хв. - 14 год. 00 хв. гості - ОСОБА_13 (який проживав у будинку АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_14 (який проживав у будинку АДРЕСА_5 ) прийшли на рецепцію здавати ключі від будинків, де вони проживали. ОСОБА_11 особисто їм повідомила про те, що у них не сплачена сума у розмірі 22986 грн., на що ОСОБА_9 повідомив, що проживання у них сплачено, ОСОБА_15 підтвердив слова товариша. Унаслідок цього ОСОБА_11 попросила підтвердження оплати, так-як зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відпочинковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи наявності у касі грошових коштів у вказаній сумі 22986 грн., нею не виявлено. Тоді, ОСОБА_14 повідомив, що оплата була здійснена його товаришем ОСОБА_13 на карту ОСОБА_10 за її проханням. В подальшому ОСОБА_11 виявила, що платіж на суму 22986 грн. 28.10.2024 був здійснений з банківської карти ОСОБА_16 на банківську карту
№ НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_17 .
Крім того, встановлено, що адміністрацією закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відпочинковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено заборгованість у клієнта ОСОБА_18 , на суму 12295 грн. 50 коп.
В ході допиту остання повідомила, що 08.08.2024 за оренду будинку в заміському комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала частину грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 6295,50 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в подальшому 25.08.2024 ОСОБА_19 перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.
Також, прокурор, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, вказує, що повідомлення цих осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, а тому, на підставі частини другої статті 163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Прокурор у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.
Враховуючи клопотання прокурора, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025116150000035 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була пере випущена, - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - до вищезазначеної інформації по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації, а саме номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», - до технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки
№ НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу дізнання інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000035, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18.04.2025, включно.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1