іменем України
Справа № 126/487/25
Провадження № 1-кс/126/202/2025
"18" березня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42025022120000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42025022120000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що під час перевірки матеріалів, зареєстрованих в ЄО відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області за № 2138 від 24.02.2025 встановлено, що з Департаменту кіберполіції Національної поліції України до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_4 на суму 140346,03 грн., однак відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.
Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2025 за № 42025022120000013.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона надала покази про те, що 22.02.2025 перебуваючи за місцем проживання, на її мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Telegram» надійшло повідомлення від користувача підписаного як « ОСОБА_5 », який представився менеджером торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пошуку віддалених співробітників в їхню команду та запропонував роботу з ставленням вподобань на товари вище вказаного Інтернет-магазину, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього вона перейшла за отриманим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де поставила декілька вподобань на різні товари.
23.02.2025 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Telegram» було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшовши вона відразу зареєструвалася в додатку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному додатку були завдання, а саме сплатити за будь-який обраний нею товар кошти, які в подальшому повернуться на належну ОСОБА_4 банківську картку разом із сумою прибутку за виконане нею завдання. Цього ж дня 23.02.2025 о 15 год. 37 хв. ОСОБА_4 обрала для замовлення жіночий жакет вартістю 2198,00 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та в подальшому отримала повернення перерахованих нею коштів разом із прибутком в сумі 745,00 грн. Через деякий час надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 потрібно для наступного виконання завдання замовити товари. Отримавши перелік товарів, а саме годинник Rolex Air King Date Precision 5700 вартістю 12430 грн., системний блок DELL Windows 11 Pro Desktop Computer 16 GB 2TB HDD вартістю 27508,00 грн. та годинник MOVADО HERITAGE AUTOMATIC 3650054 SWISS MADE вартістю 69800,00 грн. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила два платежі, а саме: 24.02.2025 о 12 год. 32 хв. в сумі 12492,15 грн. (комісія 62,15 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 24.02.2025 о 13 год. 18 хв. в сумі 14070,00 грн. (комісія 469,77 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після перерахування коштів ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що сталася помилка та її рахунок в торговому центрі заморожений, тому для вирішення даної проблеми їй потрібно виконати санкції першого блоку завдань, а саме придбати товари на загальну суму 69800,00 грн. із списку, який вони нададуть разом з реквізитами банківських карток, на що вона погодилась та знову зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила п'ять платежів, а саме: 24.02.2025 о 13 год. 37 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 12864,00 грн. (комісія 449,92 грн.), 24.02.2025 о 13 год. 55 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 13065,00 грн. (комісія 456,95 грн.), 24.02.2025 о 15 год. 21 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 14652,90 грн. (комісія 72,90 грн.), 24.02.2025 о 15 год. 31 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 14049,9 грн. (комісія 69,90 грн.), 24.02.2025 о 15 год. 40 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 13909,20 грн. (комісія 460,53 грн.) Після цього ОСОБА_4 повідомили, що їй потрібно виконати санкції другого блоку завдань, а саме придбати товари на суму 48800,00 грн., надавши знову номери банківських карток, на які ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів наступними транзакціями, а саме: 24.02.2025 о 15 год. 55 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 13326,30 грн. (комісія 466,09 грн.), 24.02.2025 о 16 год. 06 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 14160,45 грн. (комісія 495,26 грн.), 24.02.2025 о 17 год. 21 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 14954,40 грн. (комісія 482,56 грн.) та решту коштів в сумі 5126,09 грн. вона не перерахувала у зв'язку із закінченням коштів на її банківській картці. Після перерахування останнього платежу ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що їй потрібно ще сплатити кошти в сумі 48800,00 грн., на що вона відмовилась пояснивши, що такої суми в неї немає, тоді вони повідомили, що не зможуть нічим їй допомогти. Після цього в ОСОБА_4 виникли сумніви та вона відразу звернулася на офіційний сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй було повідомлено, що в їхньому Інтернет-магазині жодного товару не було здійснено замовлення на ім'я ОСОБА_4 та вказали, що відносно неї вчинено шахрайські дії. В подальшому ОСОБА_4 звернулася до Департаменту кіберполіції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь-якого контактного мобільного номеру телефону не було, так як вона спілкувалася та переписувалась тільки через мобільний додаток «Telegram».
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42025022120000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 10.02.2025 по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1