Справа № 211/6752/24
Провадження № 1-кс/211/410/25
14 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12024046720000375, про надання тимчасового доступу речей до документів, -
Старший дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням. Просив розглядати клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 08.10.2024 до сектору дізнання ВП № 1 Криворізького РУП надійшла матеріали про притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.09.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ввела останнього в оману, під приводом продажу паливних карток через платформу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала, грошові кошти в сумі 4000 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак після отримання паливних карток встановлено, що дані картки вже використані та пусті, а невстановлена особа перестала виходити на зв'язок, грошові кошти так і не повернула, на повідомлення не відповідає, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 4000 грн.
У зв'язку із вказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), а саме:
інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 15.09.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 через сайт/додаток у період часу з 00:00 год. 15.09.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання;
відеозаписи камер спостереження з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 15.09.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання;
документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я,
з можливістю вилучення вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1