621/1063/23
1-кс/621/137/25
іменем України
14 березня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
14.03.2025 слідчий СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221260000107 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 15.01.2023 по дату винесення ухвали (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки, банківські картки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату або у касі відділення банку, переказ грошових коштів); відомості (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо особи, яка отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких було здійснено фінансові операції.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.03.2023 невстановлена особа, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 68 695 грн 00 коп.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15.03.2023 він перебував вдома, та йому зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 , що представилися представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході спілкування він надав їм усі код-паролі, що надходили на його телефон, внаслідок чого було знято з його картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 68 695 грн 00 коп.
Під час отримання тимчасового доступу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останнім 15.03.2023 здійснено грошові перекази на загальну суму 68 695 грн 00 коп. зі своєї картки на картку № НОМЕР_4 . Крім того, під час отримання тимчасового доступу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було встановлено, що картка № НОМЕР_4 оформлена на ім'я ОСОБА_6 , який 15.03.2023 перераховував грошові кошти на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , і загальна суму переказів з банківської картки № НОМЕР_4 , склала 68 000 грн 00 коп.
31.01.2024 під час огляду оптичного диска DVD-R, як додатку до протоколу тимчасового доступу, було встановлено отримувача грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 - ОСОБА_7 , який в подальшому перерахував грошові кошти у розмірі 35 000 грн 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий вважав, що необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.
На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію з огляду на вимоги пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023221260000107 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.03.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 19.03.2023; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2024; копію опису документів, копії яких було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 30.01.2024; копію протоколу огляду речей та предметів від 31.01.2024.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання доступу до речей і документів слідчим, зазначеним у клопотанні, повноваження яких підтверджуються відомостями витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати: слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 15.01.2023 по 14.03.2025 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки, банківські картки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату або у касі відділення банку, переказ грошових коштів); відомості (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо особи, яка отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких було здійснено фінансові операції.
3. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
4. Строк дії ухвали встановити до 14.05.2025.
5. Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1