Справа № 344/4482/25
Провадження № 1-кс/344/2185/25
14 березня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12024091250000045 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 24.01.2024 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з травня 2023 року по грудень 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших осіб без скликання загальних зборів Товариства, тобто без відома та дозволу його учасників, здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_1 , чим самим завдав істотної шкоди охоронюваним законом інтересам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до Статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб?єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності. Учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_5 є директором цього Товариства. Метою і цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, побудувало будинок АДРЕСА_1 . Згідно з Протоколом загальних зборів учасників Товариства від 07.12.2022 р. № 3 було зареєстроване право власності на 21 об?єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - на приміщення та квартири в будинку АДРЕСА_1 .
Віповідно до статті 657 Цивільного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі. Тобто, для продажу об?єкту нерухомості, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор Товариства ОСОБА_5 повинен був спочатку скликати загальні збори учасників Товариства, прийняти рішення про продаж таких об?єктів, оскільки це впливає на розмір прибутку учасників Товариства, який розподіляється пропорційно їхніх часток, і тільки після цього право укласти договір купівлі-продажу із іншими особами у нотаріальній формі. У травні 2023 року від рієлтора ОСОБА_6 моб.тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 , 17.05.2023 р., достовірно знаючи про реєстрацію права власності на вищевказані об?єкти за Товариством, уклав договір № К 280а купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_2 , у простій письмовій формі, без рішення загальних зборів, без проведення оцінки майна. ОСОБА_4 зв?язався з нею, щоб з?ясувати, чи дійсно була укладена ця угода, і ОСОБА_8 підтвердила цей факт і повідомила, що вона сплатила за цю квартиру орієнтовно 38 тис. доларів США (оплата відбулась на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в банку ОСОБА_9 після того, кошти виведені на ім?я ОСОБА_5 ). Так, відповідно до умов зазначеного договору (копія Договору купівлі-продажу майна яке буде створено в майбутньому від 17.05.2023 р. № К 280a), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, зобов?язується передати у власність ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_2 площею 65,3 м кв, під?їзд 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення по АДРЕСА_1 . Водночас, на дату укладення Договору з ОСОБА_8 - 17.05.2023, ця квартира вже була зареєстрована в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об?єкту нерухомого майна 2681464026040, як власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що ОСОБА_5 було достовірно відомо, і не могла бути продана у вигляді майнових прав. ОСОБА_5 не скликав загальні збори Товариства, не повідомив ОСОБА_4 , як учасника Товариства ні про намір укласти такий договір, що зобов?язаний був зробити, ні про факт отримання ним коштів за таким Договором. Виходячи з викладеного, в ОСОБА_10 є підстави вважати, що отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , їх привласнив, спричинивши заподіявши ОСОБА_4 , як співвласнику цього Товариства, шкоду, розмір якої може бути підтверджений висновком будівельно-оціночної експертизи щодо фактичної вартості проданої квартири. У зв?язку з цим ОСОБА_4 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із письмовою вимогою надати йому копії документів, що стосуються Товариства, які передбачені ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також належним чином завірені копії виписок про рух коштів з усіх банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022- 2023 роки. На вимогу, ОСОБА_4 отримав лист від 23.11.2023 р., підписаний ОСОБА_5 , в якому вказано, що менеджментом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено доступ до офісного приміщення по АДРЕСА_3 , де зберігались їх первинні та інші документи, печатки та носії КЕП. Як вказує ОСОБА_5 , це приміщення на сьогодні знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_4 . Крім цього, в цьому листі зазначено, що за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кримінальне провадження № 12023096010000416 щодо факту викрадення та захоплення документів, печаток та носіїв КЕП і здійснюється досудове розслідування і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості надати витребовувані документи. Однак, вказане ОСОБА_5 у листі щодо викрадення документів, печатки та КЕП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсності, і причини відмови ОСОБА_4 , як учаснику ТОВАРИСТВА, у наданні банківських виписок, які можна отримати в банку і копій договорів, які були укладені ОСОБА_5 від імені ТОВАРИСТВА з іншими особами, є надуманими і спрямованими на приховання протиправних дій директора Товариства. По-перше, з 28 лютого 2023 р. Договір оренди приміщення по АДРЕСА_3 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендарем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власником приміщення, був розірваний за ініціативою Орендодавця, про що останній попередив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за два місяці (ці факти встановлені в судових рішеннях в справі № 909/225/23). По-друге, ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_4 про викрадення документів та майна з цього приміщення. По-третє, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є орендарем цього приміщення і не може мати документів іншої юридичної особи. По-четверте, під час допиту як свідок в кримінальному провадженні № 12023096010000416 ОСОБА_4 дізнався, що в заяві ОСОБА_11 про викрадення документів та іншого майна вказано, що доступ до документів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено в січні 2023 р., а із заявою про так зване «викрадення» він звернувся тільки в травні 2023 року. Тому в ОСОБА_4 є підстави вважати, що директор Товариства ОСОБА_5 , діючи з корисливим умислом, з метою особистого збагачення, як учасника Товариства, інтересам, привласнив та розпорядився коштами які належать Товариству і мають бути розподілені між його учасниками, на власний розсуд, подавши завідомо неправдиву заяву про кримінальне правопорушення щодо факту викрадення та захоплення документів, печаток та носіїв КЕП.
05.12.2023 р. до офісного приміщення по АДРЕСА_3 , звернувся ОСОБА_12 , який повідомив, що знайшов Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К 27ба від 21 листопада 2023 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 , моб. тел. відсутній, акт прийому-передачі житлового приміщення по АДРЕСА_4 від 22 листопада 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 22 листопада 2023 року, які хтось загубив. Про даний факт ОСОБА_12 написав заяву, на підставі якої того ж дня було складено Акт. Зокрема, згідно з п.1.1.1. Договору купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К 276а від 21 листопада 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 , останньому продається квартира АДРЕСА_5 у багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 . Відповідно до Акту прийому-передачі від 22.11.2023 р. до вищевказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 передало ОСОБА_13 житлове приміщення N?291 в 7-му під?їзді загальною площею 82,9 кв м. Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 22 листопада 2023 року за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_13 сплатив 825 тис. грн. Виходячи з викладеного, в ОСОБА_4 є підстави вважати, що отримавши ці грошові кошти ОСОБА_5 , їх привласнив, спричинивши йому, як учаснику Товариства з 50% часткою у статутному капіталі, шкоди на суму 412 500, 00 гривень, що 307 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян вчинення кримінального правопорушення. Станом на 21.11.2023 р. квартира АДРЕСА_6 площею 82,9 кв м. була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і мала продаватись на підставі рішення загальних зборів Товариства за нотаріально посвідченим договором, про що ОСОБА_5 достеменно знав. Поряд з цим, з вищевказаної Інформації видно, ОСОБА_5 вчинив дії, які мають ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, 15.12.2023 р. щодо тої самої квартири АДРЕСА_7 , яку він передав у власність ОСОБА_14 згідно з Актом прийому-передачі від 22.11.2023 р., 15.12.2023 р. уклав Іпотечний договір, до договору позики від 15.12.2023 з ОСОБА_15 , моб.тел. НОМЕР_3 . Тобто, передав в іпотеку квартиру без дозволу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без дозволу ОСОБА_4 , як учасника цього Товариства. Також, ОСОБА_5 , будучи директором Товариства, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2023 році уклав договір № ХТ - 17 купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_16 . Відповідно до умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, зобов?язується передати у власність ОСОБА_16 гараж № НОМЕР_4 площею 22,7 м кв, 7 під?їзду 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення по АДРЕСА_1 . Для продажу об?єкту нерухомості, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор Товариства ОСОБА_5 повинен був спочатку скликати загальні збори учасників Товариства, прийняти рішення про продаж таких об?єктів, оскільки це впливає на розмір прибутку учасників Товариства, і тільки після цього, міг укласти договір купівлі-продажу із іншими особами у нотаріальній формі, тому що дане нерухоме майно на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_4 є учасником з 50% часткою. Як останньому відомо від рієлтора ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов вищевказаного Договору ОСОБА_16 , моб. тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 сплатив грошові кошти в сумі 389 200 грн. Той самий гараж, який вже був проданий ОСОБА_16 , ОСОБА_5 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу загальних зборів Товариства, передав в іпотеку за Договором іпотеки, який уклав 29.12.2023 р. з ОСОБА_18 , яка наскільки ОСОБА_4 відомо, є його тіткою. Згідно з цим Договором іпотеки, в іпотеку було передано нежитлове приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят трете) в будинку АДРЕСА_1 , в забезпечення виконання зобов?язань Позичальника ОСОБА_19 , моб. тел. НОМЕР_9 який є його кумом, за Договором позики від 24.10.2023 р. в простій письмовій формі. Згідно з п. 1.1. цього Договору іпотеки, строк повернення позики - 03 січня 2024 р. Вже 08.01.2024 р. ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без жодного рішення суду, укладає Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, і передає ОСОБА_18 вищевказане нежитлове приміщення в рахунок боргу ОСОБА_20 , який був посвідчений тим же приватним нотаріусом ОСОБА_21 . Виходячи з викладеного, в ОСОБА_4 є підстави вважати, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із своїми родичами ОСОБА_19 та ОСОБА_18 склали за попередньою змовою фіктивний договір позики та іпотеки, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши ОСОБА_4 , як співвласнику цього Товариства, шкоду, розмір якої може бути підтверджена висновком будівельно-оціночної експертизи.
Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення злочину, виявлення обставин як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , зокрема до:
- податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2023 по даний час включно, щодо фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП - НОМЕР_10 ,
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП - НОМЕР_10 , за період часу із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча клопотала про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Зокрема, в документах можуть міститись персональні дані осіб, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , зокрема до
- податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2023 по даний час включно, щодо фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП - НОМЕР_10 ,
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_18 , РНОКПП - НОМЕР_10 , за період часу із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 квінтя 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1