Справа №523/837/25
Провадження №1-кс/523/141/25
16 січня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12025162490000040 від 09.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12025162490000040 від 09.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 09.01.2025 року до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 08.01.2025 року о 15:30 год., представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до її інтернет банкінгу в результаті чого з її рахунків було переведено грошові кошти кількома транзакціями на інші рахунки у загальному розмірі 64839 грн. ЄО №643 від 09.01.2025.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, що 08.01.2025 року о 15:17 хв. їй на мобільний телефон, сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_2 , слухавку від якої потерпіла не підняла. О 15 годині 30 хвилин остання передзвонила за номером телефону НОМЕР_2 , їй відповів робот, який сказав, що: «Вам телефонували с ОTPbank, очікуйте на зв?язок з оператором, він вам перетелефонує» та зв?язок був перерваний. Приблизно о 16 годині 16 хвилині потерпілій зателефонувала невстановлена особа за номером телефону: НОМЕР_3 та сказав, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідно завантажити новий мобільний додаток банку на свій пристрій. Для цього він попросив надіслати пін-код з чотирьох цифр банківської картки до соціальної мережи «Вайбер» та надіслати знімок екрану свого імеі телефону. Потерпіла сказала, що не знаю свій імеі, але він детально розповів як це зробити. Потерпіла виконувала його вказівки, зайшла в налаштування телефону та зробила знімок екрану телефона зі своїм імеі. Після цього потерпілій надійшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» від номера телефону: НОМЕР_4 , його контакт був підписаний: « ОСОБА_5 ». Далі, потерпіла надіслала йому пін-код своєї карти « НОМЕР_5 » о 16 годині 15 хвилині. Він розповів, як надіслати знімок екрану, вона надіслала йому імеі свого телефону в особисті повідомлення приблизно о 16 годині 25 хвилині. Після виконаних дій зв?язок був перерваний. О 16 годин 28 хвилин потерпілій зателефонував робот за номером телефону НОМЕР_6 та назвав 5 цифр: « НОМЕР_7 », після чого зв?язок був перерваний. Остання надіслала ці цифри оператору до особистого чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » соціальної мережи «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 . О 16 годині 38 хвилині потерпілій знов зателефонували з номеру телефона НОМЕР_6 та назвали 5 цифр: « НОМЕР_8 », які вона надіслала до оператора через соціальну мережу «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 . Після чого потерпілій зателефонував оператор банку за номером телефона НОМЕР_9 та сказав, що зателефонує їй через 30 хвилин. Але ніхто не передзвонив та приблизно о 17 годині 49 хвилин потерпіла набрала за номером НОМЕР_10 , але їй не відповіли на звонок у зв?язку з тим, що абонент находиться поза зоною обслуговування. Потерпіла знайшла на зворотній стороні банковської картки номер телефону оператора банку: НОМЕР_11 та зателефонувала їм. Вона розповіла, що її ошукали та зняли власні кошти з її картки у розмірі дві тисячі вісімсот гривень (2800 грн.) та кредитні кошти з картки у розмірі 48 964 гривень. Співробітники банку повідомили потерпілій, що її кошти були відправлені гр. ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 та гр. ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 .
Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_16 за 08.01.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 08.01.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_16 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12025162490000040 від 09.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей з 08.01.2025;
- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_16 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_16 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1