Справа №523/835/25
Провадження №1-кс/523/139/25
16 січня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12025162490000020 від 07.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12025162490000020 від 07.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 о в період з 16:48 по 16:51 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, за допомогою фішингового посилання, під приводом допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 11 885 гривень 09 копійок, які перебували на належних їй банківських картах АТ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Крім того, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила наступне: 03.01.2025 року приблизно о 16.00 годині на телефон потерпілої в соціальну мережу «Фейсбук» надійшло повідомлення про отримати фінансової допомоги від «Приват 24», допомога від держави. В повідомленні було посилання, яке саме - не пам'ятає. Побачивши посилання, вона перейшла по ньому, їй відкрилася сторінка де потрібно було щось підтвердити. Потерпіла вводила відповідні дані, а саме пароль від «Приват 24». Вона надала даний пароль, записавши його у відповідне поле.
Проте, після цього з мобільного додатку «Приват24» почали надходити повідомлення про транзакції. Транзакції були проведені в період часу з 16:48 до 16:51. годин. Зайшовши в повідомлення, вона побачила, що з її кредитної картки було переведено кошти на пенсіонну в сумі 12650 гривень о 16 годин 48 хвилин. Далі з її пенсіонної картки невідомими знято кошти: в сумі 11842,11 гривень о 16:51 годин, у сумі 42,98 гривень о 16:50 годин.
Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про транзакції по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 03.01.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеними банківськими платіжними картками, із зазначенням їх розташування за 03.01.2025 ;документів наданих та оформлених при відкритті рахунку по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №12025162490000020 від 07.01.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» в м. Одесі, а саме до відомостей за 03.01.2025;
- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 03.01.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1