Справа №573/160/25
Номер провадження 1-кс/573/131/25
13 березня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025200570000035 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
25.01.2025 ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш-канки АДРЕСА_1 , про те, що 24.01.2025 приблизно о 22:10 год, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної їй банківсь-кої картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 6250 грн. Також заявниця повідомила, що стороннім особам свої паролі від банківської картки та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стороннім особам не повідомляла, за посиланнями не переходила.
Відомості про дану подію 25.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудо-вих розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025200570000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-го ч. 4 ст. 185 КК України.
В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24.01.2025 о 22:10 їй у меседжені «Вайбер», від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло три смс-повідомлення, про зняття грошових коштів трьома платіжами по 2000 грн. з її банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 дійсна до 11/25. Крім цього, о 22:11 год потепілі надійшло повідомлення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів у сумі 250 грн. Після чого, потерпіла виявила, що на її рахунку залишилося 27 грн. Так, з банківської картки потерпілої, за невідомих обставин, відбулося списання грошових коштів на суму 6250 грн. При цьому потерпіла зазначила, що за посиланнями вона не переходила і третім особам не повідомляла дані своєї банківської картки.
27.02.2025 в період часу з 14:42 год по 14:46 год здійснено тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду ОСОБА_1 справа №573/160/25 номер провадження 1-кс/573/48/25 та отримано оптичний диск з написом «0035».
В ході опрацювання інформації на оптичному диску, в становлено, що При відкритті файлу під №1 під назвою «5167-----27» наявна таблиця формату Excel, в якій наявна виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.01.2025 0:00:00 по 13.02.2025 0:00:00, належному потерпілій ОСОБА_5 . В ході огляду роздруківки встановлено, що грошові кошти потерпілої трьома платіжами у сумі 2000 грн та одним платіжем в сумі 250 грн перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яке відбулося 24.01.2025 починаючи з 20:10 год по 22:11 год.
Крім цього, оглядом встановлено, що перерахування грошових коштів потерпілої на вищевказану банківську картку підтверджується у файлі №4 під назвою « НОМЕР_3 », також оглядом вказаною таблиці встановленно, що грошові кошти потерпілої зараховані на банківську картку невідомої особи 25.01.2025 о 04:05 год.
Зва допомогою пошукової системи «PaySpace» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які коли не кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025200570000035 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025200570000035, що здійснюють досудове розслідування у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_10 ,
- тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер, до якого була підключена банківська картка (застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), IP-адреси входу до системи мобайл-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пристрої з яких здійснювались операції, починаючи з 00:00 год. 24.01.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя