Справа №573/495/25
Номер провадження 1-кс/573/129/25
13 березня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202540000027 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2025 він в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж ноутбуку. В подальшому, після переписки з продавцем, останній надіслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заповнення реквізитів під приводом оформлення покупки. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів своє ПІБ, та номер мобільного номеру телефону, який прив'язаний до мобільного додатку банку, після чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 14952 грн.
Відомості про дану подію 18.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №42025202540000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.03.2025 в період часу з 10:30 год. по 12:00 год. слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , який повідомив, про те, що командир ОСОБА_7 , протягом тривалого часу просив замовити йому ноутбук для особистого користування та 14.01.2025 останній вирішив придбати для нього ноутбук. У соціальній мережі «Інстаграм» знайшов користувача з іменем « ОСОБА_8 » та промонітривши сторінку, зрозумів, що даний користувач здійснює роздрібненої електронніки. Того ж дня, об 11:46 год. потерпілий ОСОБА_5 написав в особисті повідомлення вказаному вище користувачу з приводу придбання ноутбуку, котрий останній виявив серед дописів користувача. Під час переписки з вказаним користувачем, повідомив останньому, що товару котрий зацікавив потерпілого ОСОБА_5 є в наявності на території України та доступний до замовлення. 15.01.2025 вказаний користувач надіслав повідомлення потерпілому, в якому зазначено, що придбати його можна самовивозом з магазину, а також «Розеткою» через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для замовлення даний користувач надіслав посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ОСОБА_5 перейшов до електронного сайту магазину, де в каталозі обрав зацікавлений його ноутбук, обрав найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в смт. Миколаївка Сумського району Сумської області та для оплати обрав варіант з написом «Безпечна оплата картою партнера ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нижче було зазначено «Знижка 5% на оплату замовлення». Нижче були віконця, до яких потерпілий ввів своє ПІБ та мобільний номер телефону, котрий прив'язаний до мобільного додатку банку. Ще нижче було вказано суму замовлення, а саме, 14952 грн та віконце «Замовлення підтверджую», на котре ОСОБА_5 натиснув та його автоматично було переадресовано до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній натиснув кнопку підтвердити. Після цього, екран залишився без змін, та те, що операція підтверджена чи скасована. Через секунду потерпілому зателефонував представник банку, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 знімаються грошові кошти, на що потерпілий повідомив, що йому про це відомо. Після цього, потерпілому ОСОБА_5 зателефонували зі СБ банку і повідомили йому, що операція успішна. Останній зайшов до його мобільного додатку та помітив, що грошові кошти в сумі 14952 грн. списані з його банківської кратки, однак нове повідомлення про те, що платіж скасовано. Перетелефонувавши до СБ безпеки банку останньому повідомили, що через списання значної суми грошових коштів та через те, що не відображено дані отримувача, це рахується шахрайськими діями та заблоковано банківську картку потерпілого, та повідомили, що потрібно звернутися до найближчого відділеня банку для перевипуску картки. Через деякий час потерпілий ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку та помітив, що картка розблокована, однак в неї змінено номер. Шахрайськими діями потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 14952 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 15.01.2025, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які коли не кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202540000027 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №42025202540000027, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді, в у яких міститься наступна інформація щодо:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації станом на 15.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації станом на 15.01.2025 у якості фінансових;
-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації станом на 15.01.2025 у якості фінансових.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя