Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3252/25
12 березня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070002751 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070002751 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за раніше обумовленим планом дій залучили суб'єкти господарської діяльності, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють заволодіння бюджетних коштів, виділених на надання послуг, шляхом штучного завищення вартості робіт та в подальшому, вносячи завідомо неправдиві відомості до актів приймання передачі будівельних робіт.
Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено держані закупівлі, за результатом яких укладено наступні договори:
- Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № 7 від 10.09.2024 предмет: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » на загальну суму 2 231 016 грн.
-Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 6 від 02.09.2024 предмет: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 » на загальну суму 1 253 795 грн.
-Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір № 8 від 02.09.2024 предмет: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: проспект Правди (Європейського Союзу) 70, 74, 76, 78 у Подільському районі міста Києва» на загальну суму 1 348 853 грн.
Окрім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено державні закупівлі за результатами яких переможцями стали наступні підрядники:
-Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Ідентифікатор Тендеру
ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір № 37 від 15.11.2024 предмет: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 795 971 грн.
-Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Ідентифікатор Тендеру
UA-2024-08-08-008396-а, договір № 24 від 22.08.2024 предмет: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » на загальну суму 696 632 грн.
-Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Ідентифікатор Тендеру
ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № 36 від 15.11.2024 предмет: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » на загальну суму 463 354 грн.
В той же час встановлено, що проведені будівельні роботи на виконання вищевказаних договорів не відповідають обсягам та вартості відповідно до актів виконаних робіт та проектно-кошторисної документації, що може свідчити про неналежне виконання своїх службових обов'язків з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на капітальні ремонти відповідних об'єктів на території міста Києва окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зазначеними підрядниками.
Окрім цього, прокурором у кримінальному провадженні було спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання копій документів, які стосуються укладення та виконання вищевказаних договорів, у виконанні якого було відмовлено в повному обсязі.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного Управління.
Оскільки у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_8 , містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Прокурор у судове засідання не з'явився. Подав до суду письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, повністю підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи зі змісту ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Установлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12024100070002751 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ст. 162 визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Ураховуючи, що без копій з оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно відомостей щодо фінансово-господарської діяльності Управління під час укладання та виконання вищевказаних договорів, та перебувають у володінні вказаного Управління - неможливо провести необхідні слідчі дії, зокрема судово економічну експертизу з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, прокурором у клопотанні доведено, що без вилучення їх копій не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024100070002751 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024100070002751 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_8 , і які стосуються укладення та виконання договорів, в яких ІНФОРМАЦІЯ_1 є стороною - замовником, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, а саме: тендерної документації, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту з додатками, висновків експертизи, договорів на проведення технічного нагляду з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, загальних журналів виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об'єктах, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, а також інших речей і документів, пов'язаних з укладенням та виконанням таких договорів:
- договору № 7 від 10.09.2024, предметом якого є: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 »;
- договору № 6 від 02.09.2024 предметом якого є: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_4 »;
- договору № 8 від 02.09.2024 предметом якого є: «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів за адресою: проспект Правди (Європейського Союзу) 70, 74, 76, 78 у Подільському районі міста Києва»;
- договору № 37 від 15.11.2024 предметом якого є: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 »;
- договору № 24 від 22.08.2024 предметом якого є: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 »;
- договору № 36 від 15.11.2024 предметом якого є: «Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу (заходи з енергозбереження) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ».
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1