154/554/25
1-кс/154/229/25
13.03.2025 Слідча суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2025 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030580002250 від 02 липня 2024 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
28 червня 2024 року, о 12 годині 32 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3046 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В подальшому 28 червня 2024 року, о 16 годині 06 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , ТТН №590011 7712 3830, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 14 годині, 10 хвилин, 01 липня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
22 липня 2024 року, о 19 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3340 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1
В подальшому 23 липня 2024 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2160 г., надав його своїй дружині ОСОБА_6 , яка не була обізнана в його протиправній діяльності. ОСОБА_6 діючи за вказівками ОСОБА_4 , перенесла вибухову речовину до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 і здійснила її пересилання до поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , ТТН №59 0011 9042 6657, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 15 хвилин, 24 липня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
25 вересня 2024 року, о 19 годині 17 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 4050 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, вдома переказами перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В подальшому 26 вересня 2024 року, о 17 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , ТТН №59 0012 2822 9309, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 19 хвилин, 27 вересня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
25 лютого 2025 року, о 16 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В подальшому 25 лютого 2025 року, о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою близько 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , ТТН №59 0013 2644 3841, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 09 годині, 03 хвилини, 26 лютого 2025 року.
Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прокурором об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12024030580002250 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
Беручи до уваги викладене, виникла необхідність в одержанні інформації про відправника та отримувача посилки, способу оплати вказаної посилки, та кінцевого отримувача грошових коштів за відправлення із зазначенням анкетних даних та/чи розрахункових рахунків, відео-файлів відправки та отримання посилки згідно ТТН №59 0013 2644 3841.
Крім того встановлено, що достовірно невстановлена особа свої злочинні дії пов'язанні з незаконним збутом вибухових речовин вчиняє систематично з метою отримання значних кримінальних прибутків, та збуває відправляючи їх замовнику за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне підтвердження встановлених фактів, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх копій), а саме експрес-накладних, інших документів складеними у зв'язку з вказаним відправленням та отриманням вантажу замовником.
Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, належать до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може надаватись впорядку, передбаченому ст. 163 КПК України.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для здобуття належних даних про особу (осіб), причетну до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та вилучити копії вказаних документів і фото та відеозаписів.
Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання слідчий не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію експрес накладної ТТН №59 0013 2644 3841, інших копій документів, складених у зв'язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес - накладної;
- інформацію про анкетні дані, номери мобільних телефонів відправника поштового відправлення ТТН №59 0013 2644 3841;
- відеозапису з камер спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній ТТН №59 0013 2644 3841, з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за 25.02.2024 в період часу з 16 год. 45 хв. по 17 год. 05 хв.
- інформацію та копій експрес накладних здійснення та отримання поштових відправлень в період часу з 01.06.2024 по даний час гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також за його мобільним телефоном № НОМЕР_6 , із зазначенням часу та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки здійснювались відправлення (поштомату), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » куди здійснювались відправлення та наявні дані одержувачів (номера мобільних телефонів, анкетні дані та іншу наявну інформацію);
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16