154/554/25
1-кс/154/228/25
13.03.2025 Слідча суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
13.03.2025 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030580002250 від 02 липня 2024 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
28 червня 2024 року, о 12 годині 32 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3046 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
В подальшому 28 червня 2024 року, о 16 годині 06 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №590011 7712 3830, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 14 годині, 10 хвилин, 01 липня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
22 липня 2024 року, о 19 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3340 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В подальшому 23 липня 2024 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2160 г., надав його своїй дружині ОСОБА_6 , яка не була обізнана в його протиправній діяльності. ОСОБА_6 діючи за вказівками ОСОБА_4 , перенесла вибухову речовину до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 і здійснила її пересилання до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0011 9042 6657, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 15 хвилин, 24 липня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
25 вересня 2024 року, о 19 годині 17 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 4050 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, вдома переказами перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В подальшому 26 вересня 2024 року, о 17 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0012 2822 9309, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 19 хвилин, 27 вересня 2024 року.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.
25 лютого 2025 року, о 16 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
В подальшому 25 лютого 2025 року, о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою близько 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0013 2644 3841, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 09 годині, 03 хвилини, 26 лютого 2025 року.
Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прокурором об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12024030580002250 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході проведених слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Волочиськ, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрований та проживаючи за адресою: АДРЕСА_5 .
26 лютого 2025 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_6 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого, було виявлено та вилучено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.
Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання слідчий не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 а саме:
- відомостей про власників карткових рахунків №НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 року по 27.02.2025 року, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, який прив'язані до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам №НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 року по 27.02.2025 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, про переказ та отримання коштів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаним картковим рахункам, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16