Справа № 592/3749/25
Провадження № 1-кс/592/1777/25
13 березня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025186040000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025186040000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12 січня 2025 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 січня 2025 року невідома особа в період часу із 12 год 16 хв по 14 год 13 хв під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання його довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4167 гривень, які останній із своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахував шістьма платежами на банківську карту НОМЕР_2 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ОСОБА_5 згідно моніторингу виявлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено обготівковування грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 14:05:39 зняття грошових коштів у сумі 3200 грн; 12.01.2025 о 14:16:45 зняття грошових коштів в сумі 900 грн.
Крім того, встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів відбувалось в банкоматі А2404353, котрий розташований в АДРЕСА_2 (приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про фото-, відео-фіксацію з банкомата А2404353 з 11.01.2025 по час винесення ухвали, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_2 , за період з 11.01.2025 по час винесення ухвали про рух грошових коштів.
Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 12.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025186040000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий із своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахував кошти на банківську карту НОМЕР_2 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено обготівковування грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 14:05:39 зняття грошових коштів у сумі 3200 грн; 12.01.2025 о 14:16:45 зняття грошових коштів в сумі 900 грн. Крім того, встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів відбувалось в банкоматі А2404353, котрий розташований в АДРЕСА_2 (приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, інформація, до якої дізнавач просить отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025186040000009 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 : про фото-, відео-фіксацію з банкомата А2404353 з 11.01.2025 по 12.03.2025, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_2 , за період з 11.01.2025 по 13.03.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.