Справа № 458/808/24
1-кс/458/106/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12.03.2025 м. Турка
Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №12023141340000069 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подала до слідчого судді клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023141340000069 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 до ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із письмовою заявою, в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 18.12.2023 о 17:30 год. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її кредитної банківської картки НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду в розмірі 57 000 грн.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї відкритий рахунок НОМЕР_3 та в неї є кредитна картка НОМЕР_2 . На кредитній картці ліміт 59 600 грн НОМЕР_4 є фінансовим номером даної карти. На мобільному телефоні марки «Самсунг» є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який здійснюються операції. 18.12.2023, приблизно о 17:00 год. до неї на мобільний телефон прийшло 3 смс-повідомлення про те, що з банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки НОМЕР_2 знято трьома транзакціями грошові кошти в розмірі 57 000 грн. Перша транзакція відбулась о 17:35 год., де знялись грошові кошти в розмірі 25 000 грн, після чого о 17:36 год. була здійснена друга транзакція, де знялись грошові кошти в сумі 25 000 грн. Третя транзакція відбулась о 17:36 год., де було знято грошові кошти в сумі 7000 грн. Після чого банківську карту одразу було заблоковано.
10.05.2024 слідчим проведено виїмку документів з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , що була записана на лазерний диск.
15.05.2024 проведено огляд і аналіз цього лазерного диску, де при аналізі стало відомо, що грошові кошти в розмірі 57 000 грн перераховані трьома транзакціями: перша відбулась 18.12.2023 о 17:35 год., переведено грошові кошти в розмірі 25000 грн.; друга - 18.12.2023 о 17:36 год. в розмірі 25000 грн.; третя - 18.12.2023 о 17:36 год. в розмірі 7000 грн., зокрема з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
28.10.2024 проведено виїмку документів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_5 , що була записана на лазерний диск.
31.10. 2024 проведено огляд лазерного диску, де при аналізі стало відомо, що грошові кошти в розмірі 56 800 грн перераховані трьома транзакціями: перша відбулась 18.12.2023 о 17:52 год., переведено грошові кошти в розмірі 29000 грн; друга - 18.12.2023 о 17:53 год. в розмірі 27000 грн; третя - 18.12.2023 о 18:11 год. в розмірі 800 грн, зокрема з банківської карти № НОМЕР_6 були перераховані кошти на банківський рахунок № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
06.01.2025 проведено виїмку документів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_9 , що були записана на лазерний диск.
09.01.2025 проведено огляд лазерного диску, на якому знаходилася банківська таємниця, при аналізі якого стало відомо, що 18.12.2023 відбувся переказ грошових коштів декількома транзакціями на різні номери банківських карток, а саме грошові кошти в розмірі 4 556 грн. перераховані о 18:00 год. на номер банківської картки № НОМЕР_10 , о 18:04 год. грошові кошти на суму 3 829 грн на банківську картку № НОМЕР_11 , 18:04 год на банківську картку № НОМЕР_12 сумою 3 829 грн, 18:09 год. на банківську картку № НОМЕР_13 сумою 11 485 грн, 18:13 год. на номер банківської картки № НОМЕР_14 на суму 5 893 грн, 18:15 год. на банківську картку № НОМЕР_15 сумою 3659 грн. Встановлено, що вище вказані банківські картки належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є філією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які становлять банківську таємницю, зокрема комп'ютерних даних по руху коштів по банківських рахунках, до яких підкріплені банківські карточки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , інформація яких для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області та слідча СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області не з'явилися, 12.03.2025 подали через канцелярію суду заяви про розгляд заявленого клопотання без їх участі. У заяві просили врахувати, що володільцем інформації є Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці.
Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна/інформації.
Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу кримінального провадження №12023141340000069 встановлено, що 19.12.2023 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12023141340000069 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, а саме:
- комп'ютерних даних щодо відомостей про належність банківських платіжних картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера банківських рахунків, до яких підкріплено дані банківські картки, з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;
- комп'ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківських платіжних картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 17.12.2023 по 19.12.2023 року. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);
- комп'ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;
- комп'ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 17.12.2023 по 19.12.2023 до банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
- комп'ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківських платіжних картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , на момент виконання вказаної ухвали;
- комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 12.03.2025 до 12.05.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 12.03.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/808/24, а інший видається для пред'явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_8