СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1483/25
ун. № 759/5072/25
12 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000010 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000010 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману представляючись керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефонує місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.
Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив до участі в протиправному механізмі громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який погодився на пропозицію ОСОБА_4 зареєструвати та стати керівником благодійної організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , банківські рахунки якої використовуються з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами приватних підприємців.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 для введення в оману громадян, розробив план згідно з яким, його невстановлені на даний час спільники, представляючись керівниками різних обласних та районних державних, військово-цивільних адміністрацій, телефонують приватним підприємцям з різних областей України та пропонують перерахувати кошти на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито на закупівлю закордоном військового спорядження для потреб підрозділів ЗСУ.
У подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , грошові кошти з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються іншим підставним особам та безпосередньо ОСОБА_5 для обготівкування та подальшого розподілення між учасниками шахрайської схеми.
Зокрема, встановлено, що учасники протиправної схеми у спосіб описаний вище, у жовтні 2024 року заволоділи коштами у сумі 40000 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 , які були перераховані на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Отримання вказаної реєстраціної справи надасть можливість органу досудового розслідування провести почеркознавчу експертизу. Результати якої сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000010 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінала реєстраційної справи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 12.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1