Номер провадження 1-кс/754/764/25
Справа № 754/3533/25
Іменем України
12 березня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100030000541 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 року приблизно о 16 год.
30 хв. ОСОБА_5 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення стосовно шин до автомобіля, в подальшому невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» з номеру НОМЕР_1 надіслала повідомлення про намір придбати товар з посиланням (не збереглось) гр.-ну ОСОБА_5 , перейшовши за яким, останній ввів дані своєї банківської картки, після чого з 16:51 год. 24.02.2025 по 03:31 год. 25.02.2025 невідома особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 на загальну суму 93661 грн. 00 коп. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньоїго докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на суму 4561 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 9500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на суму 79600 грн., які належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 93661 грн. 00 коп.
Як вказує слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ).
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року.
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року.
- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, IP-адресу через, які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано платіжні картки;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1