Роздільнянський районний суд Одеської області
Справа № 511/605/25
Номер провадження: 1-кс/511/193/25
12.03.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12025162390000107 від 12 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 12.02.2025 до відділення поліції №1 Роздільнянського РВП надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група осіб (місцеві мешканці Роздільнянського району) сприяють за грошову винагороду незаконному переправленню громадян України призивного віку через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску.
За вказаним фактом відомості до ЄРДР були внесені за №12025162390000107.
Під час виконання доручення оперативними працівниками було встановлено наступне, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетна: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканка АДРЕСА_1 , наразі ніде н6е працює.
Подальшими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що рахунок для оплати незаконних послуг, наданих ОСОБА_5 , відкрито на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка останнім користувалася під час вчинення вказаного злочину, використовуючи його з метою пособництва.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 .
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.
Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Відділенням № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025162390000107 від 12 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12025162390000107 від 12 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 - право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
до документів та інформації, що містять банківську таємницю, а саме: про усі банківські рахунки (повні номери IBAN), які відкривалися та відкриті станом на теперішній час у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , копії роздруківки про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.09.2024 по 01.03.2025, повні номери банківських карток, які було прив'язано до вказаних рахунків ОСОБА_5 , відомостей про їх активність станом на теперішній час, коли і де було відкрито вказані рахунки/картки, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів з рахунків/карток ОСОБА_5 , повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою банківських карток, прив'язаних до банківських рахунків ОСОБА_5 , а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів, та повні анкетні дані власників карток на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), деталі проведення банківських операцій (в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, а також з вказанням IP-адреси, яка використовувалась під час проведення операцій: дата, час, відомості про провайдера з надання мережевих даних, відомості про електронний пристрій з якого відбувалось під'єднання до мережі Інтернет, місце відповідно до даних геолокації розташування пристрою), з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, обов'язково відомості про фінансовий номер, а також відомості про його зміну за період з 01.09.2024 по 01.03.2025 із зазначенням дійсного номеру телефону станом на теперішній час.
Ухвала діє на строк до 12 травня 2025 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1