Справа № 396/2164/24
Провадження № 1-кс/396/93/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.03.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12024121080000400 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.11.2024 невідомі особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 03.11.2024 о 09 год. 14 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахунок коштів зі своєї платіжної картки за № НОМЕР_3 на рахунки банку, які вона отримає в телефонній розмові для збереження коштів, з урахуванням подальшого їх повернення на новий картковий рахунок, який буде відкритий банком на її ім'я. Крім того, до шахрайських дій спрямованих на незаконне отримання коштів, долучалася ще одна особа, яка як і попередня представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 . Спілкування з вказаним чоловіком здійснювалося з використання ним абонентського номеру НОМЕР_4 . Так, виконуючи вказівки шахраїв, ОСОБА_5 не будучи обізнаною в злочинних діях шахраїв здійснила перерахунки коштів зі свого рахунку за № НОМЕР_3 через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, з карткового рахунку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 несанкціоновано було списано кошти у загальній сумі 157 943,40 грн, у шість трансакцій, а саме: 03.11.2024 о 13 год. 09 хв. кошти у сумі 29 174, 32 грн; 03.11.2024 о 13 год. 11 хв. кошти у сумі 29 174, 32 грн; 03.11.2024 о 13 год. 11 хв. кошти у сумі 29 174, 32 грн; 03.11.2024 о 13 год. 12 хв. кошти у сумі 29 174, 32 грн; 03.11.2024 о 13 год. 13 хв. кошти у сумі 27 162, 05 грн; 03.11.2024 о 13 год. 30 хв. кошти у сумі 14 084, 07 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 157 943,40 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_7 (справа №396/2164/24, провадження №1-кс/396/483/24) від 20.11.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено: 03.11.2024 о 13:09:59 год. переказ коштів у сумі 29 294,62 грн на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.11.2024 о 13:11:16 год. переказ коштів у сумі 29 294,62 грн на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.11.2024 о 13:11:47 год. переказ коштів у сумі 29 294,62 грн на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.11.2024 о 13:12:47 год. переказ коштів у сумі 29 294,62 грн на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.11.2024 о 13:13:37 год. переказ коштів у сумі 27 274,05 грн на платіжну картку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.11.2024 о 13:30:58 год. переказ коштів у сумі 14 142,37 грн на рахунок за номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 невстановленої особи та рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 (виписки по рахункам) в період часу з 02.11.2024 по 12.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 02.11.2024 по 12.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 02.11.2024 по 12.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_9 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 невстановленої особи та рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 (виписки по рахункам) в період часу з 02.11.2024 по 12.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 02.11.2024 по 12.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 02.11.2024 по 12.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчим у кримінальному провадженні №12024121080000400 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - до 12.04.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1