Справа № 405/1279/25
провадження № 1-кс/405/600/25
12.03.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року № 12023116100000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому посилаючись на обставини кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явилися, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року № 12023116100000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за матеріалами якого 24 травня 2023 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний зв'язок, а саме мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонувала до заявника ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_2 та під пропозицією придбання автомобільних запчастин, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7 700 гривень, які останній перерахував з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 не отримав автомобільні запчастини.
У подальшому, задокументовано 18 фактів злочинної діяльності щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян у період з 24.05.2023 по 01.04.2024.
До вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особа ромської національності, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , на даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст. 289, ч.1 ст.146, ч.2 ст.190 КК України. Так, 29.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України у вчиненні 18 епізодів злочинної діяльності
Розуміючи, що свій злочинний задум ОСОБА_5 не може вчинити одноособово, останній залучив до своєї протиправної діяльності своїх знайомих а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у якості пособника та виконавця, який користується абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості виконавця та пособника, який користується абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Отримання відомостей по телефонним з'єднанням вказаних абонентських номерів стільникового зв'язку дасть змогу встановити конкренті факти злочинів, зв'язок між собою фігурантів, місцезнаходження у період скоєння злочинів, перебування фігуранта в конкретний проміжок часу, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження.
Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.06.2023 до 00 год. 00 хв. 07.03.2025 за абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.06.2023 до 00 год. 00 хв. 07.03.2025 за абонентськими номерами стільникового НОМЕР_8 , НОМЕР_5 .
Операторам мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
- Інформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв'язку.
Строк дії ухвали визначити до 12.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_16