Справа № 385/328/25
1-кс/385/78/25
12.03.2025 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121120000033 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12025121120000033 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12025121120000033 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
24.02.2025 близько 12.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджер «Вайбер» від матері надійшло повідомлення про отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання якої потрібно було перейти за посиланням, що остання зробила, однак дані банківської карти не ввела, після чого до ОСОБА_6 почали телефонувати невідомі особи з різних телефонних номерів та в ході розмови повідомили, що з її банківського рахунку проходять підозрілі операції. В подальшому остання почала діяти за вказівками невідомої особи, а саме роботи різні маніпуляції через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля усунення проблеми та 24.02.2025 в період з 13:40 по 13:55 год. шахрайським шляхом, двома переказами з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 39183 грн., крім того, в ході спілкування з невідомою особою ОСОБА_5 надала дані від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок чого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 28845 грн., з банківської карти № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди на загальну суму 68028 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.02.2024 року перебуваючи за місцем власного проживання близько 12:00 год., в месенджер «Viber» від матері прийшло повідомлення про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді грошової допомоги. ОСОБА_5 вирішила перейти за посиланням, почитала там інформацію, але особистих даних не надавала. 12:30 год. почали дзвонити невідомі мобільні оператори, які ОСОБА_7 спочатку не брала до уваги, але згодом підняла слухавку та заговорив чоловік, який представився працівником банку, та сказав, що на банківській картці останньої проходять підозрілі дії, ОСОБА_5 перебуваючи в шоковому стані почала запитувати, що їй необхідно робити, на що чоловік почав диктувати номера різних банківських карток, та вказував робити різні маніпуляцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згодом під час розмови оператор сказав, що ОСОБА_5 необхідно відкрити картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що на цю картку прийдуть гроші, які остання заздалегідь самостійно скинула на картку, яку надав так званий «працівник банку». Згодом, за вказівкою «оператора» ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суму 11 789 грн. 36 коп., та 27 394 грн., 34 коп. з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 та додала, що картка « НОМЕР_4 » наразі заблокована, тому ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замінила її на картку НОМЕР_5 . Через деякий час після того, як завершилась розмова з оператором, остання виявила у себе в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому побачила, що шахраї без її відома зробили он-лайн картку, підняли кредитний ліміт до 30000 грн., та маючи доступ до картки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили переказ грошових коштів одним платежем з картки « НОМЕР_3 » на карту « НОМЕР_2 ».
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карти « НОМЕР_2 » виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти « НОМЕР_2 ».
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв'язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці « НОМЕР_2 », які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №12025121120000033 від 25.02.2025.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати копії наступних документів:
- Документи про відкриття рахунків по банківській картці « НОМЕР_2 »;
- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаної банківської картки;
- Документів про рух коштів по банківській картці « НОМЕР_2 », а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 24.02.2025 по час винесення ухвали судом.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки « НОМЕР_2 », у період з 24.02.2025 року по час винесення ухвали судом.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківської картки « НОМЕР_2 », у період з 24.02.2025 року по час винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 12.05.2025 року.
Роз'яснити представнику Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Дата документу 12.03.2025