25.02.2025 Справа № 756/2461/25
Справа № 756/2461/25
1-кс/756/487/25
25.02.2025 місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023105050001490 від 20.12.2023,
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернуласьдо слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, дізнавач зазначає, що ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023105050001490 від 20.12.2023 за ч. 1 ст. 164 КК України за фактом ухилення ОСОБА_5 від сплати аліментів з червня 2020 року по сьогоднішній день.
Зі змісту клопотання вбачається, що у відповідь запит від 11.02.2025 до адміністрації ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копію договору оренди нежитлових приміщень №02-03-С-20-2023 від 13.02.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 (ЄДР №2000690000000057488 від 08.02.2023).
Як зазначає дізнавач в клопотанні, з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у вилученні документів стосовно ФОП « ОСОБА_5 » (запис в ЄДР №2000690000000057488 від 08.02.2023), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). При цьому зазначає, що здобути вказані докази іншим шляхом неможливо, окрім як отримання до них тимчасового доступу.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, жодних заяв чи клопотань до суду не надходило. .
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з'явився, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Згідно статей 2, 8, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов'язані забезпечити захист цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні №12023105050001490 від 20.12.2023, а саме: дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному та друкованому вигляді, а саме:
- відомостей про відкриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) стосовно ФОП ОСОБА_5 (ЄДР №2000690000000057488 від 08.02.2023);
- юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами, в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період з початку лютого 2023 року по 25.02.2025 та інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку лютого 2023 року по 25.02.2025, з вказанням періоду праці, та чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку ФОП;
- копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати) за період з початку лютого 2023 року по 25.02.2025;
- розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку лютого 2023 року по 25.02.2025, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді;
- реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 08.02.2023 по 25.02.2025 у форматі (xls.);
- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 08.02.2023 по 25.02.2025;
- відомості про отримані доходи ФОП в період часу з 08.02.2023 по 25.02.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1