Справа № 462/420/25
провадження 1-кс/462/407/25
11 березня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12025142390000022 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 17.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13.01.2025 о 21:16 год невідома особа, використовуючи соц. мережу "Інстаграм", шляхом обману, під приводом продажу телефону, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10 000 грн, які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13 січня 2025 року приблизно о 20:56 год вона у соціальній мережі «Instagram» побачила публікацію користувача « ОСОБА_6 » про продаж телефону марки iPhone 15 Pro Мах за ціною 20 000 грн. Ця пропозиція зацікавила її, тому вона негайно звернулася до зазначеного користувача із запитанням щодо актуальності пропозиції. Як зазначає ОСОБА_5 , раніше вона вже мала досвід спілкування з цією особою в межах тієї ж соціальної мережі з приводу оренди дитячих костюмів. Вона двічі користувалася послугами цієї особи та мала з нею особисті зустрічі під час отримання костюмів в оренду. Особа, з якою контактувала ОСОБА_5 , представилася як ОСОБА_7 . Попередній досвід співпраці не викликав у неї жодних сумнівів щодо добросовісності цієї особи.
О 20:55 год того ж дня користувач відповів на її запит, після чого було розпочато листування. У процесі спілкування громадянка ОСОБА_5 дізналася про технічний стан телефону, причини його продажу, а також отримала фотографії пристрою. Користувач зазначив, що для підтвердження угоди необхідно здійснити передоплату в розмірі половини вартості товару, тобто 10 000 грн.
Громадянка ОСОБА_5 уточнила, чи потрібно надсилати кошти на ту ж банківську картку, на яку вона раніше здійснювала платежі за оренду костюмів. Проте користувач повідомив, що цього разу оплата має бути здійснена на інший рахунок, оскільки попередня картка була зареєстрована на фізичну особу-підприємця (ФОП). Їй надали новий номер банківської картки: НОМЕР_2 , на яку вона 13 січня 2025 року перерахувала 10 000 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 .
14 січня 2025 року о 14:54 у цій самій соціальній мережі ОСОБА_5 побачила нову публікацію на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій було зазначено, що сторінку зламали. У цей момент вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
05.03.2025 відповідно до ухвали № 462/420/25 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 12.02.2025 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , належить громадянину України ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 були перераховані одним платежем на банківську картку № НОМЕР_3 . Платіж (операція) у сумі 10000 грн проведений 13.01.2025 о 21.29 год.
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2025, протокол огляду предметів від 17.01.2025, протокол огляду речей від 05.03.2025, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1