04.03.2025 Справа № 756/2035/25
№ 1-кс/756/418/25
№ 756/2035/25
іменем України
04 березня 2025 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13 лютого 2025 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації: на ім'я якої особи зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні дані про власника рахунку; засвідчені копії заяви, договорів на відкриття цього рахунку; чи до цього рахунку підключено інтернет-банк, і яка особа мала право розпоряджатися ним; чи була прив'язана до цього рахунку кредитна або дебетна картка, який номер цієї картки, якій особі вона була видана, яка особа мала право розпоряджатися карткою; які особи мали право розпоряджатися цим рахунком у період з 31.10.2022 по 03.11.2022 (Видати засвідчену копію довіреності); якою особою та які дії згодом були вчинені із зарахованими на даний розрахунковий рахунок коштами з рахунку ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Account: НОМЕР_3 ) та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , і яка була тому підстава? Видати виписку за банківським рахунком за період часу з 31 жовтня 2022 року по 3 листопада 2022 року, вказавши точний час та місце правочину; якщо платежі здійснено віддалено, то з якої країни та з якої IP-адреси це здійснено. Видати всю наявну в розпорядженні банку збережену інформацію про те, з якої IP-адреси відбувалися підключення до банківського рахунку за № НОМЕР_1 у зв'язку з отриманими 31.10.2022 та 02.11.2022 платежами з рахунку ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Account Number: НОМЕР_3 ) та банківський рахунок НОМЕР_5 .
Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11092093922 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки.
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що 31 жовтня 2022 року потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 брала участь у нібито організованій Swedbank віртуальній лотереї. Невдовзі з ОСОБА_6 із зареєстрованого на території Латвії фальшивого номера телефону зв'язалася невідома особа, яка видавала себе за працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відомостями про незаконні дії з банківським рахунком потерпілої, що вводять в оману. У ході комунікації потерпіла, виконуючи вказівки невідомої особи та надавши запитані дані кредитної установи, підтвердила надіслані їй на телефон коди безпеки Smart ID, внаслідок чого без волі та згоди потерпілої шахраї незаконно використали рахунок потерпілої за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши 31.10.2022 незаконний платіж у розмірі 9500.00 EUR на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , до виписки за яким не включені відомості про одержувача платежу, оскільки це система онлайн-розрахунків. Продовжуючи свої дії, шахраї зв'язалися з потерпілою, видаючи себе за працівників банку. 02.11.2022, потерпіла, виконуючи вказівки невідомої особи та надавши запитані дані кредитної установи, підтвердила надіслані їй на телефон коди безпеки Smart ID, внаслідок чого без волі та згоди потерпілої шахраї, незаконно використовуючи персональні дані потерпілої та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , віддалено уклали договори позик з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 550.00 EUR та з «Extra Credit» на 2 750.00 EUR, які були внесені на рахунок потерпілої, ошукавши кредитну установу. Щоб приховати рух отриманих злочинним шляхом коштів, шахраї з рахунку потерпілої ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , використовуючи віддалене програмне забезпечення, здійснили незаконний платіж у розмірі 3 910.00 EUR на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_4 , до виписки за яким не включені відомості про одержувача платежу, оскільки це система онлайн-розрахунків.
У кримінальному процесі було отримано відомості про те, що, використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є заснованою в США міжнародною компанією електронної торгівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_3 ), було здійснено перерахування грошей у розмірі 3910.00 EUR та 5854.00 EUR на рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що вказані у клопотанні документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Також прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Разом з цим, 03.03.2025 прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11092093922 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації та документів:
- на ім'я якої особи зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні дані про власника рахунку;
- засвідчені копії заяви, договорів на відкриття цього рахунку;
- чи до цього рахунку підключено інтернет-банк, і яка особа мала право розпоряджатися ним;
- чи була прив'язана до цього рахунку кредитна або дебетна картка, який номер цієї картки, якій особі вона була видана, яка особа мала право розпоряджатися карткою;
- які особи мали право розпоряджатися цим рахунком у період з 31.10.2022 по 03.11.2022 (Видати засвідчену копію довіреності);
- якою особою та які дії згодом були вчинені із зарахованими на даний розрахунковий рахунок коштами з рахунку ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Account: НОМЕР_3 ) та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , і яка була тому підстава? Видати виписку за банківським рахунком за період часу з 31 жовтня 2022 року по 3 листопада 2022 року, вказавши точний час та місце правочину;
- якщо платежі здійснено віддалено, то з якої країни та з якої IP-адреси це здійснено. Видати всю наявну в розпорядженні банку збережену інформацію про те, з якої IP-адреси відбувалися підключення до банківського рахунку за № НОМЕР_1 у зв'язку з отриманими 31.10.2022 та 02.11.2022 платежами з рахунку ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Account Number: НОМЕР_3 ) та банківський рахунок НОМЕР_5 .
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_8 до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1