03.03.2025 Справа № 756/1730/25
№ 756/1730/25
№ 1-кс/756/344/25
іменем України
03 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12024100050002759, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
06 лютого 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100050002759, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча вказує на те, що в період часу з 03.11.2023 по 14.08.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній сумі 500 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму (ЖЕО 38230 від 27.08.2024).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 03.11.2023 по 14.08.2024 вона здійснювала переказ коштів з різних банківських рахунків, в тому числі з власного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 03.11.2023 по 25.06.2024 невідомій особі, яка в ході діалогу представилась як ОСОБА_6 . За час їх спілкування, невідома особа, вводивши потерпілу в оману, заволоділа її грошовими коштами, в тому числі, які остання переказала з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення 15 транзакцій в тому числі частина з них здійснювались системою PayPal на загальну суму 167 909 грн. на невідомі їй банківські рахунки.
Після чого потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та отримала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було встановлено, що в період часу з 03.11.2023 по 25.06.2024 з належної їй банківської картки здійснювалися перекази грошових коштів 15 транзакціями в 167 909 грн.
Крім того, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку, де вказано, що дійсно в період часу з 03.11.2023 по 25.06.2024 з різних банківських рахунків втому числі й з грошового банківського рахунку НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів на загальну суму .
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 .
У судове засідання прокурор та/або слідча не з'явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002759 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100050002759, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 , а саме:
-анкетних даних особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
-анкетних даних осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_1 ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів в період часу з 03.11.2023 по 25.06.2024, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
-анкетних даних особи, на особовий рахунок якої в період часу з 03.11.2023 по 25.06.2024 перераховано грошові кошти в сумі 167 909грн. з рахунку НОМЕР_1 ;
-договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 03.11.2024 по 25.06.2024.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100050002759, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1